单选题

关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体,以下说法错误的是()

A. 中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。
B. 中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。
C. 中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。
D. 中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

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单选题
关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体,以下说法错误的是()
A.中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。 B.中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。 C.中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。 D.中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
A.对 B.错
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
答案
主观题
按照中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法(试行)的有关规定,人民银行反洗钱现场检查方式有哪些
答案
多选题
按照中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法(试行)的有关规定,人民银行反洗钱现场检查方式主要包括以下哪几项?()
A.查阅资料 B.询问 C.现场测试 D.数据筛选
答案
判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
多选题
中国人民银行对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查
A.金融机构总部 B.中国人民银行认为由其直接检查的金融机构 C.地方金融机构总部 D.金融机构驻境外机构
答案
主观题
中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容?
答案
多选题
中国人民银行的反洗钱职责包括()
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 E.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
答案
主观题
简述中国人民银行的反洗钱职责?
答案
热门试题
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充() 中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定(),规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。 中国人民银行分支机构对执行反洗钱规定的行为进行现场检查() 根据中国人民银行反洗钱现场检查管理办法(试行),被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合() 中国人民银行于()年成立了反洗钱局。 中国人民银行的反洗钱职责主要有()。 中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。 简述中国人民银行法定的反洗钱职责。 中国人民银行反洗钱监督管理职责有() 中国人民银行主管反洗钱行政工作() 下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。 中国人民银行的反洗钱职责主要有() 中国人民银行的反洗钱职责主要有() 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查? 简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。 反洗钱调查的主体只能是中国人民银行或其()分支机构。 中国人民银行根据()授权,代表中国政府开展反洗钱国际合作。 中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查?()
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