登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
中国人民银行对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查
多选题
中国人民银行对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查
A. 金融机构总部
B. 中国人民银行认为由其直接检查的金融机构
C. 地方金融机构总部
D. 金融机构驻境外机构
查看答案
该试题由用户755****99提供
查看答案人数:36402
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户755****99提供
查看答案人数:36403
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
多选题
中国人民银行对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查
A.金融机构总部 B.中国人民银行认为由其直接检查的金融机构 C.地方金融机构总部 D.金融机构驻境外机构
答案
多选题
中国人民银行分支机构对执行反洗钱规定的行为进行现场检查()
A.辖区内金融机构的分支机构 B.上级行授权其现场检查的金融机构 C.地方金融机构 D.金融机构驻境外机构
答案
单选题
中国人民银行负责对()执行反洗钱规定的行为进行非现场监管
A.各家商业银行总部 B.各家保险公司总部 C.全国性金融机构总部 D.各家证券公司总部
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
A.对 B.错
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
答案
判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
主观题
按照中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法(试行)的有关规定,人民银行反洗钱现场检查方式有哪些
答案
单选题
县级中国人民银行对市级(地区级)金融机构执行反洗钱规定的行为经()授权可以进行现场检查
A.无需授权 B.上级人民银行 C.当地人民政府 D.本级人民银行领导批准
答案
多选题
按照中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法(试行)的有关规定,人民银行反洗钱现场检查方式主要包括以下哪几项?()
A.查阅资料 B.询问 C.现场测试 D.数据筛选
答案
多选题
按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取措施()
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D.检查金融机构运用电子计算机管理专业数据的系统
答案
热门试题
中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容?
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员不得少于人,否则,金融机构有权拒绝()
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。
中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定(),规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作
中国人民银行的反洗钱职责包括()
简述中国人民银行的反洗钱职责?
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。
关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体,以下说法错误的是()
《中国人民银行法》规定,反洗钱检查的对象是什么?
根据《中国人民银行法》第32条的规定,中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。
根据《中国人民银行法》第32条的规定,中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督()
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充()
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查?()
根据中国人民银行反洗钱现场检查管理办法(试行),被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合()
《依据金融机构反洗钱管理规定》中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查()
中国人民银行于()年成立了反洗钱局。
中国人民银行的反洗钱职责主要有()。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP