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按照中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法(试行)的有关规定,人民银行反洗钱现场检查方式主要包括以下哪几项?()
多选题
按照中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法(试行)的有关规定,人民银行反洗钱现场检查方式主要包括以下哪几项?()
A. 查阅资料
B. 询问
C. 现场测试
D. 数据筛选
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按照中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法(试行)的有关规定,人民银行反洗钱现场检查方式有哪些
答案
多选题
按照中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法(试行)的有关规定,人民银行反洗钱现场检查方式主要包括以下哪几项?()
A.查阅资料 B.询问 C.现场测试 D.数据筛选
答案
多选题
根据中国人民银行反洗钱现场检查管理办法(试行),被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合()
A.提供必要的工作条件 B.配合进行现场会谈 C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据 D.做好检查保密工作
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
A.对 B.错
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
答案
多选题
中国人民银行反洗钱监督管理职责有()
A.制定金融机构反洗钱规章 B.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
答案
单选题
关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体,以下说法错误的是()
A.中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。 B.中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。 C.中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。 D.中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。
答案
判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
多选题
中国人民银行对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查
A.金融机构总部 B.中国人民银行认为由其直接检查的金融机构 C.地方金融机构总部 D.金融机构驻境外机构
答案
主观题
中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容?
答案
热门试题
中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行(),按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法(试行)》的要求进行保存、保管和查询
中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责有()
中国人民银行的反洗钱职责包括()
简述中国人民银行的反洗钱职责?
中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。
按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取措施()
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充()
依据中国人民银行关于印发《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)》的通知(银发[2017]1号)文件规定,中国人民银行对法人金融机构实施分类管理,共分为类级()
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
《中国人民银行反洗钱奖励办法》中所称重大洗钱案件是指()
《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》指出:中国人民银行及其分支机构的重点监管范围不包括()
中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定(),规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。
中国人民银行分支机构对执行反洗钱规定的行为进行现场检查()
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括()。
中国人民银行于()年成立了反洗钱局。
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