各分行要加强对机构税收信息及对应声明文件的审核，审核无误后注明已审核，并由签字或加盖个人名章（）

金融机构应根据现有客户资料对声明文件的合理性进行审核,对于声明文件存在不合理信息时,应要求账户持有人提供有效的声明文件或者进行解释。不提供有效声明文件或者解释的,不得开立账户。 ( ) 开户机构要加强对异常开户行为的审核，有下列情形之一的，开户机构有权拒绝开户（） 鉴于并购贷款的业务复杂性，根据信贷手册相关规定，（）要加强对申报项目的尽职调查情况、战略与整合风险的评估审核，（）要加强对法律合规风险的审核 各营业机构的总会计要加强对（）的审核，对提出提入票据等认真核对，保证帐务处理真实准确 《银行账户管理办法》强调银行要加强对存款人开户资料的审核（） 《CRS机构税收居民身份声明文件》和《CRS控制人税收居民身份声明文件》，如客户在上述声明文件中声明仅为中国税收居民，但在交通银行开户证件为境外证件，客户不需要重新填写。 对声明不具有税收居民身份的合伙企业机构，应要求其根据实际管理机构所在地信息，提供声明文件，确定其税收居民国（地区）（） 总行及各分行在对外签订代理协议前，均应报总行金融机构部审核批准。上报文件应包括（）. 根据开户资料，对客户签署的声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾（） 根据对公客户开户资料或者公开信息对客户签署的声明文件的合理性进行审核,主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾。审核包括以下几点（） 金融机构应当根据开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料），对声明文件的进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾（） 合伙企业等机构声明不具有税收居民身份的，各分行可按照其确定其税收居民国（地区）（） 根据人行261号文件，加强对异常开户行为的审核遇到哪些情形的，银行和支付机构有权拒绝开户？（） 单位应当加强对（）的内部审核，按照规定选择政府采购方式、发布政府采购信息。 如何加强对报告/证书的规范性审核 新开机构账户的尽职调查时，识别为的，各分行应当依据反洗钱客户身份识别程序收集的资料识别其控制人，并且获取机构授权人或者控制人签署的《控制人税收居民身份声明文件》（） 单位客户新开账户时,应当签署《机构税收居民身份声明文件》,以下需要签署申明文件的对公账户是（） 各分行要将声明文件信息录入柜面系统，当在核心系统通过查询发现已经存在非居民涉税信息时，不需再次与客户确认，可直接开立账户（） 各分行要加强柜面人员的培训和管理，对不同岗位人员进行针对性培训（） 线上开户柜面受理环节，CRS机构税收居民身份声明文件系统为必扫项并校验信息完整性（）