单选题

下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是()

A. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录。
B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。
C. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
D. 行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定。

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单选题
下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是()
A.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录。 B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。 C.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。 D.行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定。
答案
单选题
下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是()
A.交易记录自交易记账当年计起至少保存5年。 B.交易记录在业务关系结束后,应当至少保存10年。 C.客户身份资料在交易结束后,应当至少保存5年。 D.客户身份资料业务关系结束后,应当至少保存10年。
答案
多选题
法律合规部◆下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是()
A.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的.至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录 B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的.应当按最长期限保存 C.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动.且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束 D.法律.行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定
答案
多选题
下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是.。---法律合规部()
A.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的.至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录 B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的.应当按最长期限保存 C.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动.且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的.金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束 D.法律.行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的.遵守其规定
答案
单选题
银行业金融机构应当按照规则保存客户身份资料和交易记录,无论是客户资料还是交易记录都至少保存()
A.3年 B.8年 C.5年 D.10年
答案
单选题
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中,错误的是()
A.客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年 B.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁 C.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年 D.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
答案
单选题
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的是()
A.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性.交易记账当年计起至少保存5年 B.客户交易记录自交易记账当年计起至少保存5年 C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁 D.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
答案
单选题
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有:
A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。 B.客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。 C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。 D.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
答案
单选题
下列关于金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录的保存,说法错误的是()。  
A.金融机构提供保管箱服务时,除保管箱的直接使用人外,不得询问或记录实际使用人的身份信息 B.非银行金融机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件 C.金融机构应当采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、毁损,防止泄露客户身份信息和交易信息 D.银行业金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
答案
多选题
根据《明溪县农村信用合作联社客户资料和交易记录保存管理办法》县联社、各网点应当按照的原则保存客户身份资料和交易记录()
A.及时有效 B.保密安全 C.专人管理 D.完整准确
答案
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