下列不属于柜面有权拒绝开户的异常行为的是（）
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证|件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位批量开立账户的
查看答案
相关试题
换一换
下列不属于柜面有权拒绝开户的异常行为的是（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证|件，单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.单位批量开立账户的
答案
开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录（）
A.不配合客户身份识别 B.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的 C.法定监护人代理未成年人开户 D.开户理由不合理 E.开立业务与客户身份不相符 F.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
答案
单位客户存在下列异常开户情形之一的，开户机构有权拒绝开户（）
A.企业不配合开户机构开展客户身份识别或开户机构对企业身份信息存疑，要求提供其他辅助证件，企业拒绝提供的 B.开户理由不合理 C.有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法犯罪活动的 D.其他有合理理由认定需要拒绝开户的异常情形
答案
单位客户存在下列（）异常情形之一的，开户机构有权拒绝开户
A.有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法犯罪活动的 B.开户理由不合理 C.企业不配合开户机构开展客户身份识别 D.开户机构对企业身份信息存疑，要求提供其他辅助证件，企业按要求提供的
答案
对于以下哪些异常开户行为，银行有权拒绝开户（）
A.发现身份信息存在疑义但拒绝配合出示佐证 B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动 D.发现身份信息存在疑义但配合出示佐证
答案
加强对异常开户行为的审核，下列哪些情形，银行有权拒绝开户（）
A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的 B.开户理由不合理 C.有组织同时或分批开户 D.开立业务与客户身份不相符
答案
下列不属于有权审批行信贷部门审查内容的是（）。
A.客户信用评级 B.客户授信和用信 C.贷前条件落实 D.开户行对客户信用等级初评
答案
开户机构要加强对异常开户行为的审核，有下列情形之一的，开户机构有权拒绝开户（）
A.对客户身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示的 B.客户组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.以上都是
答案
加强对异常开户行为的审核有下列情形之一的我行有权拒绝开户（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义要求出示辅助证件单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.开户资料均与原件相符且账户资料齐全
答案
下列不属于柜面业务的是（ ）。
A.存取款 B.会计核算 C.银行承兑汇票 D.票据凭证审核
答案
热门试题
加强对个人异常开户行为的审核，有下列情形之一的，银行有权拒绝开户（）
下列不属于柜面业务环节的是（ ）。
下列不属于柜面业务环节的是()。
开户机构应严格审查异常开户行为，必要时应当拒绝开户.下列属于异常开户行为的有（）
遇到下列哪些情形有权拒绝开户（）
加强对异常开户行为的审核，有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：( )
加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
下列不属于柜面高风险业务的是（）
有下列哪些情形的，银行有权拒绝开户（）
存在下列情形时，银行有权拒绝开户（）
如遇到下列哪些情况，银行有权拒绝开户（）
下列不属于A柜面客户服务岗考核指标的是（）
银行金融机构应加强对异常开户行为审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
下列哪些情形，银行和支付机构有权拒绝开户？（）
下列不属于异常胎位的是（）。
下列不属于排尿异常的是（ ）
下列不属于尿液异常的是（ ）
下列不属于异常信息的是（）
下列不属于异常信息的是（）
下列不属于异常气味的是（）
使用微信扫一扫登录
