各分行根据现有客户资料或者“NRA”标识，识别存量机构账户持有人为非居民企业的，应要求机构账户持有人提供声明文件，但其自被要求提供之日起九十日内未能提供的，应当将其账户视为非居民账户管理（）

机构客户建立客户资料的业务受理机构客户申请建立客户资料，需填写“登记表”（一式二联），提供（）。 客户实名认证≠客户资料变更≠客户资料补录（） 客户实名认证≠客户资料变更≠客户资料补录（） 客户资料存档时只存贮纸质客户资料（） 对高风险等级客户应采取强化识别措施，经办机构至少个月审核一次客户基本信息，及时更新客户资料（） 根据客户资料的变更，系统可以对持卡客户的资料进行（）。 根据客户或者账户的风险等级，每年定期审核存量账户的客户基本信息，对高风险等级客户应采取强化识别措施，至少每（）对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。对中、低风险等级客户身份基本信息，应每（）审核一次。 开展对公客户身份识别与尽职调查时，负责收集客户资料，审核资料是否真实、完整、合规（） 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施，识别或者重新识别客户身份（）。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取措施，识别或者重新识别客户身份（） 客户资料变更原则：用于客户资料信息录入错误，主要包括（） 客户资料变更原则：用于客户资料信息录入错误，主要包括（） 商业银行对客户调查和客户资料的验证必须全部进行实地调查并且对客户资料严格保密，不可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。（） 对高风险等级客户应采取强化识别措施，开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。（） 对高风险等级客户应采取强化识别措施，开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料（） 各行对客户资料应进行动态管理，认真分析客户资料，按（）评定客户 根据客户资料的内容，可将客户数据库分为（）。 各分支机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份（） 机构客户申请办理基金业务，在ABIS系统建立客户资料时，客户需提供的资料包括（）。 客户授信要根据客户资料进行审查，实行分客户区别_______管理原则（）