对于网点排查发现的可疑账户，经核查认定为虚假开户的，要坚持“先控制后上报”的原则（）

网点对于一个批量开户文件，能开立（）种账户。 对认定为虚假开户的，应坚持立即上报的原则，立即将虚假账户置为“中止账户”，阻断诈骗交易和转移诈骗资金（） 风险账户排查工作中，对于账户可疑的，应列为风险账户，先行上门核实，再暂停非柜面业务（） 单位办理银行结算账户撤销时，必须与开户网点核对（），经开户网点经办柜员审查同意后，办理销户手续 对于列入可疑交易的账户，银行应当，经核实后仍然认定账户可疑的，银行应当，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告，涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公|安机关报告（） 各网点可通过调阅等多种方式进一步核查开户合理性及账户用途（） 对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或个人核实交易情况，经核实后仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告，涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公|安机关报告（） 根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》，对于企业开户，开户网点资料审核的原则是（） 对于同业结算账户要严格执行首次开户制度（） 对于已开通线下开户权限的网点，办理归属本网点的对公客户线下开户业务时，无需再填写《线下开立对公结算账户审批表》（） 营业网点为存款人开立账户后，要书面通知其基本存款账户开户行（） 对于企业类开立的基本存款账户和临时存款账户，开户网点完成“531”系统开户后，应最迟于次日在账户管理系统备案，备案成功后方可完成账户开立（） 发现核查程序违规，严重影响事实认定和证据收集的，要（）。 B网点在使用企业信息联网核查系统办理账户开户业务时，发现系统核查结果不一致，根据中国人民银行办公厅关于印发《企业信息联网核查系统管理办法》的通知，这种情况下应该拒绝办理开户业务（） 以下个人（）账户必须到开户网点销户 A网点在账户排查时发现不久前刚开立一般企业结算账户的财旺公司发生多笔低于10元金额转入转出交易，根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为，强化账户风险管理和监测》的风险提示，该特证符合可疑特征（） 客户申请开立验资账户时，应向开户网点提交哪些开户申请资料？（） 对于本网点无线下开户权限，需要由营业部代理线下开户的情形，被代理开户机构仍需填写《线下开立对公结算账户审批表》，经签字后，连同全套开户资料一起交由营业部进行线下开户处理（） 涉案账户冻结由系统控制，开户网点无法解冻。如果账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应向我行出具被冒用身份开户并同意销户的声明，经开户网点审核后，按如下流程处理：个人账户由开户网点逐级上报至总行个人金融部；企业账户由开户网点逐级上报至总行公司业务部和运营管理部。总行相关部门同意该客户销户的，交由总行安全保卫部通过系统后台集中执行，并由相关部门按业务条线通知开户网点将处理结果告知客户（） 网点核实客户身份后认定其账户可疑的，可通过灰名单维护交易（交易码012045），暂停等业务，防范风险。---运营部（）