内部欺诈是指（）。
A. 商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
B. 故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
C. 商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
D. 违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失
查看答案
相关试题
换一换
内部欺诈是指（）。
A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 B.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险 D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失
答案
内部欺诈是指（）
A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 B.员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险 D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失
答案
内部欺诈是指（ ）。
A.内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 B.盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C.商业银行员工由于知识/技能匮乏而给商业银行造成的风险 D.健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性N/种族歧视事件导致的损失
答案
内部欺诈是指 （ ）
A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作 或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的 活动 B.故意骗取、盗用財产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险 D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付 或因性别、种族歧视事件导致的损失
答案
内部欺诈是指( )。
A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同 B.员工故意骗取 C.商业银行员工由于知识 D.违反就业
答案
内部欺诈是指( )。
A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同 B.员工故意欺骗 C.商业银行员工由于知识 D.违反就业
答案
内部欺诈事件是指( )。
A.因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件 B.故意骗取 C.故意骗取 D.因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方
答案
内部欺诈事件是指( )。
A.第三方故意骗取 B.故意骗取 C.违反就业 D.因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
答案
操作风险的人员因素包括的内部欺诈是指()
A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险 D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失
答案
内部欺诈、外部欺诈等风险属于（）。
A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险
答案
热门试题
内部欺诈是指有银行内部人员参与的诈骗、违反法律或公司规章制度的行为。
保险欺诈是指（）
以下行为属于内部欺诈的是( )。
属于内部欺诈事件报告内容的是（）
内部欺诈(名词解释)
主要承保商业银行内部盗窃和欺诈以及外部欺诈风险的保险是（）
外部欺诈事件是指（ ）。
外部欺诈事件是指( )。
下列属于内部欺诈的有( )。
( )主要承保商业银行内部盗窃和欺诈以及外部欺诈风险。
以下不属于内部欺诈事件的是( )。
以下不属于内部欺诈事件的是( )。
下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。
欺诈客户行为中的客户是指( )
内部欺诈包括歧视／差别待遇事件。( )
《商业银行操作风险管理指引》定义所指的操作风险包括内部欺诈，外部欺诈。
《商业银行操作风险管理指引》定义所指的操作风险包括内部欺诈，外部欺诈（）
内部欺诈或违法行为可能造成( )风险损失。
活期储蓄开户后反交易易导致的内部欺诈风险是（）
《禁止价格欺诈行为的规定》中原价是指（）
使用微信扫一扫登录
