单选题

下列哪一项不是反洗钱现场检查主查人的职责。()

A. 决定现场检查进度
B. 组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书
C. 管理被查单位提供的业务档案和有关资料
D. 确认现场检查结果

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单选题
下列哪一项不是反洗钱现场检查主查人的职责。()
A.决定现场检查进度 B.组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书 C.管理被查单位提供的业务档案和有关资料 D.确认现场检查结果
答案
单选题
反洗钱现场检查时,不属于主查人的职责的是()。
A.决定现场检查进度 B.组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书 C.决定现场检查中的其他重要事项 D.决定现场检查组织和实施中的其他有关事项
答案
单选题
下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪。---反洗钱补充()
A.破坏金融管理秩序犯罪 B.金融诈骗犯罪 C.职务侵占罪 D.贪污贿赂罪
答案
单选题
下列哪一项不在国务院反洗钱主管部门反洗钱调查职权范围?()
A.询问金融机构人员 B.查阅、复制相关资料 C.封存相关文件、资料 D.提起反洗钱诉讼
答案
单选题
下列哪一项是反洗钱调查的启动程序?()
A.登记备案 B.调查审批 C.制作调查通知书 D.事先通知金融机构
答案
主观题
人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
答案
主观题
《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?
答案
单选题
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。
A.中国人民银行 B.公安部 C.财政部 D.中国银行业监督管理委员会
答案
单选题
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由负责()
A.中国人民银行 B.工安部 C.财政部 D.中国银行业监督管理委员会
答案
单选题
以下职责不是现场检查主查人的职责的是()
A.主持进场会谈和离场会谈 B.决定现场检查进度 C.组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书 D.对被查单位提供的业务档案和有关资料进行管理
答案
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