单选题

下列哪一项是反洗钱调查的启动程序?()

A. 登记备案
B. 调查审批
C. 制作调查通知书
D. 事先通知金融机构

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单选题
下列哪一项是反洗钱调查的启动程序?()
A.登记备案 B.调查审批 C.制作调查通知书 D.事先通知金融机构
答案
单选题
下列哪一项不在国务院反洗钱主管部门反洗钱调查职权范围?()
A.询问金融机构人员 B.查阅、复制相关资料 C.封存相关文件、资料 D.提起反洗钱诉讼
答案
单选题
在反洗钱调查中,被调查的机构的义务不包括下列哪一项()
A.配合调查义务 B.如实提供信息义务 C.不得拒绝和阻碍义务 D.积极限制客户交易
答案
单选题
下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪。---反洗钱补充()
A.破坏金融管理秩序犯罪 B.金融诈骗犯罪 C.职务侵占罪 D.贪污贿赂罪
答案
单选题
下列哪一项不是反洗钱现场检查主查人的职责。()
A.决定现场检查进度 B.组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书 C.管理被查单位提供的业务档案和有关资料 D.确认现场检查结果
答案
主观题
简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。
答案
多选题
关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是()
A.我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 B.科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率 C.科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害 D.反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
答案
单选题
关于反洗钱调查的程序,下列说法错误的是?()
A.反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称 B.科学合理的调查程序,一方面能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率;另一方面,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害 C.我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 D.调查实施阶段和调查结束阶段
答案
判断题
调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
A.对 B.错
答案
判断题
调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
答案
热门试题
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