单选题

在反洗钱调查中,被调查的机构的义务不包括下列哪一项()

A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 不得拒绝和阻碍义务
D. 积极限制客户交易

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单选题
在反洗钱调查中,被调查的机构的义务不包括下列哪一项()
A.配合调查义务 B.如实提供信息义务 C.不得拒绝和阻碍义务 D.积极限制客户交易
答案
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下列哪一项是反洗钱调查的启动程序?()
A.登记备案 B.调查审批 C.制作调查通知书 D.事先通知金融机构
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A.询问金融机构人员 B.查阅、复制相关资料 C.封存相关文件、资料 D.提起反洗钱诉讼
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A.配合调查的义务 B.如实提供信息的义务 C.不得拒绝的义务 D.不得阻碍的义务 E.提供必要经费的义务
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金融机构在反洗钱调查中的义务包括()
A.配合调查的义务 B.如实提供信息的义务 C.交易的受益人 D.不得阻碍的义务 E.提供必要经费的义务
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反洗钱调查的被调查机构包括()
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答案
主观题
在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务?
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多选题
银行配合反洗钱调查的义务包括()
A.配合调查义务 B.如实提供信息义务 C.保密义务 D.拒绝调查义务 E.- F.- G.- H.-
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关于反洗钱调查,下列哪一级机构可以向金融机构进行调查()
A.中国银行业监督管理委员会 B.人民银行在设区的市一级的派出机构 C.中国保险监督管理委员会 D.人民银行省一级派出机构
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