单选题

可疑报告甄别时,甄别状态应选择()

A. 未甄别
B. 可疑
C. 正常
D. 全部

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单选题
可疑报告甄别时,甄别状态应选择()
A.未甄别 B.可疑 C.正常 D.全部
答案
多选题
可疑报告补录时,报告状态应选择()
A.系统校验错误 B.分行退回 C.人行校验错误 D.待报送
答案
单选题
反洗钱管理要求,交易首发网点应在交易发生后的()将甄别和补录后的可疑报告通过“可疑报告甄别补录”模块提交二级分行内控合规部门进行确认。
A.2个工作日内 B.4个工作日内 C.6个工作日内 D.8个工作日内
答案
判断题
安检仪值机员通过对安检物品的图像甄别,一下发现可疑物品,值机员通常采用图像甄别,颜色甄别和综合甄别这三种方法进行判断识别的。
答案
单选题
各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可疑交易的能力,做好可疑交易报告的()工作,增强可疑交易报告的有效性
A.系统筛选 B.自动识别 C.系统报送 D.人工分析和研判
答案
多选题
可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则()
A.以客户身份识别为基础的原则 B.安全、准确、完整、保密的原则 C.“反洗钱人人有责“的原则 D.“了解你的客户“原则
答案
多选题
可通过以下()途径来加强反洗钱可疑案例的分析甄别。
A.提升反洗钱专业能力 B.强化人工识别 C.加强尽职调查 D.结合地域特点分析
答案
多选题
企业甄别创意时,需要考虑()
A.该创意是否与竞争对手的产品相区别 B.该创意是否与企业的策略目标相适应 C.企业形象是否与该创意一致 D.企业有无足够的能力开发这种创意
答案
主观题
甄别制度
答案
多选题
甄别创意时要避免的失误包括()。
A.误舍 B.误用 C.企业有无能力开发 D.是否相一致
答案
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