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可疑报告甄别时,甄别状态应选择()
单选题
可疑报告甄别时,甄别状态应选择()
A. 未甄别
B. 可疑
C. 正常
D. 全部
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单选题
可疑报告甄别时,甄别状态应选择()
A.未甄别 B.可疑 C.正常 D.全部
答案
多选题
可疑报告补录时,报告状态应选择()
A.系统校验错误 B.分行退回 C.人行校验错误 D.待报送
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反洗钱管理要求,交易首发网点应在交易发生后的()将甄别和补录后的可疑报告通过“可疑报告甄别补录”模块提交二级分行内控合规部门进行确认。
A.2个工作日内 B.4个工作日内 C.6个工作日内 D.8个工作日内
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判断题
安检仪值机员通过对安检物品的图像甄别,一下发现可疑物品,值机员通常采用图像甄别,颜色甄别和综合甄别这三种方法进行判断识别的。
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单选题
各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可疑交易的能力,做好可疑交易报告的()工作,增强可疑交易报告的有效性
A.系统筛选 B.自动识别 C.系统报送 D.人工分析和研判
答案
多选题
可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则()
A.以客户身份识别为基础的原则 B.安全、准确、完整、保密的原则 C.“反洗钱人人有责“的原则 D.“了解你的客户“原则
答案
多选题
可通过以下()途径来加强反洗钱可疑案例的分析甄别。
A.提升反洗钱专业能力 B.强化人工识别 C.加强尽职调查 D.结合地域特点分析
答案
多选题
企业甄别创意时,需要考虑()
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答案
主观题
甄别制度
答案
多选题
甄别创意时要避免的失误包括()。
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答案
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交易发生网点应在交易发生后的()工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。
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根据《用电信息采集故障现象甄别和处置手册》,对故障现象甄别和处置的原则为()
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