各单位应根据我行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的身份基本信息有无变化,客户交易金额、交易频率、交易方式是否与客户身份、财务状况、经营业务相符。其中,中风险客户每重新审核一次（）

客户洗钱风险分类管理目标不包括（） 下列不是客户洗钱风险分类管理目标（） 客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。 根据我行《信贷资产风险分类管理办法》，关注类贷款特性包含（） 我行客户洗钱风险分类按照对公和对私客户分别进行分类,按照洗钱风险程度由高到低依次划分为（）个风险类别 客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则（） 我行客户洗钱风险分类评定采取系统与人工相结合的方式,同一客户可保持多个的客户洗钱风险类别（） 客户洗钱该风险分类管理的必要性包括（） 客户洗钱风险分类管理目标包括。（法律合规部）（） 法律合规部◆客户洗钱风险分类管理目标有（） 客户洗钱风险分类管理目标有。---法律合规部（） 反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理（） 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有的支持。---法律合规部（） （）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案，建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，管理和设定全行客户洗钱风险评估指标 委托第三方开展客户身份识别的,应明确履行客户身份识别、客户洗钱风险分类管理及客户尽职调查等反洗钱工作的落地执行机构,并由承担未履行客户身份识别义务的责任（） 根据我行贷款风险分类管理办法，对不良贷款上调设置观察期，观察期至少为（） 要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标（） 是全行客户洗钱风险等级分类工作的牵头管理部门（） 洗钱低、中低、中风险代理行客户定期复审实行基础型尽职调查；洗钱高风险代理行客户定期复审实行加强型尽职调查（） 法律合规部负责组织开展本机构客户洗钱风险等级分类管理工作，（）、（）、（）和（）业务部门和网点的客户洗钱风险等级分类管理工作情况