单选题

信息技术部门提供的重点账户和非重点账户对账清单和对账单回执、对账统计报表一并整理归档,按对账次数和营业机构装订,保管期为()

A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 10年

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单选题
信息技术部门提供的重点账户和非重点账户对账清单和对账单回执、对账统计报表一并整理归档,按对账次数和营业机构装订,保管期为()
A.1年 B.3年 C.5年 D.10年
答案
单选题
存、贷款账户细分为重点账户、非重点账户和久悬账户,分行可采取()对账手段和对账频率,提高对账效果。
A.一致化 B.统一化 C.精确化 D.差别化
答案
单选题
信息设备不能升级到信息技术部门制定的标准软件的配置时,信息技术部门将不再提供技术支持并建议()
A.更换配件 B.强制报废 C.强制升级 D.上报行政部
答案
多选题
我行对账系统重点账户、非重点账户从方面定义()
A.客户资产规模 B.单位账户余额 C.业务发生额大小 D.业务发生频率和风险程度
答案
单选题
总行信息技术部门负责为反洗钱()工作提供技术支持。
A.调查 B.协查 C.核查 D.抽查
答案
多选题
银企对账将单位客户分为重点账户、非重点账户、小额账户,下面关于重点账户说法正确的是()
A.单位账户日均存款金额在等值人民币50万元(含)以上的为重点账户 B.单位账户有单笔发生额等值人民50万元(含)以上账务交易的为重点账户 C.重点账户是按月进行对账 D.以上都对
答案
单选题
总行信息技术部门根据总行()的要求,及时办理查询事项和反馈信息。
A.反洗钱监测办公室 B.反洗钱监测分析中心 C.反洗钱监控部门 D.反洗钱工作办公室
答案
单选题
重点账户、单位定期、保证金账户的有效对账回收率达到,非重点账户的有效对账回收率达()
A.85%,85% B.100%,85% C.85%,100% D.100%,100%
答案
多选题
普通账户和省级重点账户的对账周期,可以选择()
A.按月 B.按季 C.半年 D.按年
答案
单选题
重点账户对账单回执的回收率应达到,非重点账户对账单回执的回收率应达到以上()
A.100%;80% B.100%;100% C.80%;80% D.80%;50%
答案
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加大对重点账户、()的监控。对风险高的账户要进行重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度,主动防范风险。 我行银企对账类型包括银企余额对账,重点账户对账、和明细对账() 对账单发出后,重点账户电子和纸质的余额对账单回收期为个工作日,非重点账户电子和纸质的余额对账单回收期为个工作日() 银监会要求加大对重点账户、高风险账户的监控。对的账户要进行重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度,主动防范风险() 对重点账户的对账检查时,要求重点账户对账单收回率达到()。 非重点、可疑账户,可以由一名对账人员进行对账() 公司内使用的信息设备都()信息技术部门制定的信息设备软件标准 《列车运行图编制管理规则》第10条规定,信息技术部门负责为业务部门资料准备工作提供信息技术支持等() 重点账户的对账过程和结果必须保证什么?() 对于除异常账户和重点账户的其他普通账户,可根据客户的意愿,灵活选择对账方式,按对账() 分行重点账户的对账单的回收率每季度应达到();非重点账户(含贷款账户)的对账单的回收率每半年应达到()。 非重点账户当季对账户数在()户的必须全部核验印鉴。 固定资产的日常管理部门包括:各级公司的财会部门、办公室(或综合部)、信息技术部门和()。 信息技术部门的规模和结构取决于公司的规模,信息需求和对信息技术的需求程度,以及其信息技术系统是内部供应还是外包。一般来说,企业应有的信息技术方面的能力包括( )。 突出重点账户是指:从和频率上加强对、业务往来频繁账户的对账力度 重点账户的对账要求() 重点账户对账率达到() 重点账户至少每月进行一次余额对账;非重点账户至少每季度进行一次余额对账。各行可根据管理需要增加对账频率() 重点账户、可疑账户必须实行对账,且有效对账率必须达到() 以下哪类账户为重点对账账户,,并实行按月余额对账()
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