主观题

突出重点账户是指:从和频率上加强对、业务往来频繁账户的对账力度

查看答案
该试题由用户148****85提供 查看答案人数:25526 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户148****85提供 查看答案人数:25527 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
主观题
突出重点账户是指:从和频率上加强对、业务往来频繁账户的对账力度
答案
判断题
突出重点账户是指从对账方式和频率上加强对发生额较大、易发风险、异动、可疑账户的对账力度()
答案
单选题
加大对重点账户、()的监控。对风险高的账户要进行重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度,主动防范风险。
A.低风险账户 B.大额账户 C.临时账户 D.高风险账户
答案
单选题
银监会要求加大对重点账户、高风险账户的监控。对的账户要进行重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度,主动防范风险()
A.风险高 B.重点账户 C.异动、可疑、高风险 D.值得高度关注
答案
判断题
单位零余额账户须从对账方式和频率上加强对账力度()
答案
单选题
高风险账户要进行重点监控,从对账频率和对账方式上加强对账力度,要采取对账的方式()
A.逐季面对面 B.逐月面对面 C.逐月网上银行、逐季面对面 D.逐月网上银行
答案
多选题
在日常经营、管理活动中发现存疑的账户,应密切关注或重点监控。以下账户必须从对账方式和频率上加强对账力度()
A.连续两个对账周期对账失败的账户 B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户 C.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户 D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户 E.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
答案
判断题
高风险账户要进行重点监控,从对账频率和对账方式上加强对账力度,要采取逐月网上银行、逐季面对面对账的方式()
答案
多选题
加强对从单位银行结算账户向个人银行结算账户划转资金控制的原因是()
A.个人银行账户的取现数量不受限制 B.防止将属于单位的资金转入个人银行结算账户 C.确保转入个人银行结算账户款项的合法性 D.防止出现公款私存、套取现金、逃税、洗钱等
答案
单选题
为加强对内部账户的业务控制,以下对暂收暂付类内部账户的管理描述错误的是()。
A.对于暂收暂付类内部账户要严格管理 B.要实时监控账户每天的增减变化 C.对账户超过正常范围的变动要追查到户,但不追查到单笔交易 D.对长期挂账款项按规定进行清理
答案
热门试题
为加强对内部账户的业务控制,授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核,复核的内容包括有()。 实施对基层建设的科学指导,要坚持突出重点,着力加强()建设 各级管理行要加强对网内往来业务的管理,监督和检查周期是()。 关于加强对内部账户的业务控制,说法不正确的是() 存、贷款账户细分为重点账户、非重点账户和久悬账户,分行可采取()对账手段和对账频率,提高对账效果。 在日常管理中,贷款人应加强对资金账户的监控,重点关注(  )流入流出情况。 单位应当加强对银行账户的管理,严格按照规定的审批权限和程序()银行账户。 惩治和预防腐败体系建设要坚持突出重点、分类指导,其中,突出重点的含义是()。 为加强对内部账户的业务控制,以下做法正确的有()。 为加强对内部账户的业务控制,以下做法正确的有() 什么是突出重点? 突出重点是要突出什么?() 为加强高风险账户、重点账户、僵尸账户人工认定管理每()至少组织一次对高风险账户、重点账户、僵尸账户认定标准进行清理和规范,并做好痕迹管理 突出重点是保密检查的原则之一,关于突出重点,下列说法错误的是()。 突出重点是保密检查的原则之一,关于突出重点,下列说法错误的是( )。 药师在进行用药告知时要突出重点是指() 为什么要加强对单位账户转入个人账户资金的审核及取现用途的审核? 为什么要加强对单位账户转入个人账户资金的审核及取现用途的审核 突出重点法对导游讲解的好处是能使讲解(  )。   突出重点法对导游讲解的好处是能使讲解()。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位