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突出重点账户是指:从和频率上加强对、业务往来频繁账户的对账力度
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突出重点账户是指:从和频率上加强对、业务往来频繁账户的对账力度
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突出重点账户是指:从和频率上加强对、业务往来频繁账户的对账力度
答案
判断题
突出重点账户是指从对账方式和频率上加强对发生额较大、易发风险、异动、可疑账户的对账力度()
答案
单选题
加大对重点账户、()的监控。对风险高的账户要进行重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度,主动防范风险。
A.低风险账户 B.大额账户 C.临时账户 D.高风险账户
答案
单选题
银监会要求加大对重点账户、高风险账户的监控。对的账户要进行重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度,主动防范风险()
A.风险高 B.重点账户 C.异动、可疑、高风险 D.值得高度关注
答案
判断题
单位零余额账户须从对账方式和频率上加强对账力度()
答案
单选题
高风险账户要进行重点监控,从对账频率和对账方式上加强对账力度,要采取对账的方式()
A.逐季面对面 B.逐月面对面 C.逐月网上银行、逐季面对面 D.逐月网上银行
答案
多选题
在日常经营、管理活动中发现存疑的账户,应密切关注或重点监控。以下账户必须从对账方式和频率上加强对账力度()
A.连续两个对账周期对账失败的账户 B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户 C.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户 D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户 E.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
答案
判断题
高风险账户要进行重点监控,从对账频率和对账方式上加强对账力度,要采取逐月网上银行、逐季面对面对账的方式()
答案
多选题
加强对从单位银行结算账户向个人银行结算账户划转资金控制的原因是()
A.个人银行账户的取现数量不受限制 B.防止将属于单位的资金转入个人银行结算账户 C.确保转入个人银行结算账户款项的合法性 D.防止出现公款私存、套取现金、逃税、洗钱等
答案
单选题
为加强对内部账户的业务控制,以下对暂收暂付类内部账户的管理描述错误的是()。
A.对于暂收暂付类内部账户要严格管理 B.要实时监控账户每天的增减变化 C.对账户超过正常范围的变动要追查到户,但不追查到单笔交易 D.对长期挂账款项按规定进行清理
答案
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为加强对内部账户的业务控制,授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核,复核的内容包括有()。
实施对基层建设的科学指导,要坚持突出重点,着力加强()建设
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关于加强对内部账户的业务控制,说法不正确的是()
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