多选题

两名符合条件上门核实的人员,需携带上门办理核实()

A. 需客户填写的空白开户资料;
B. 介绍信(如需);
C. 个人身份证;
D. 空白印鉴卡

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多选题
两名符合条件上门核实的人员,需携带上门办理核实()
A.需客户填写的空白开户资料; B.介绍信(如需); C.个人身份证; D.空白印鉴卡
答案
多选题
服务人员上门办理携号转网携入业务,需携带上门开户()
A.手机(MCRM)或笔记本(CRM) B.身份证识别器 C.移动POS机 D.写卡器
答案
单选题
分行目标优质客户提出上门核实申请,需由审批后办理核实手续()
A.支行客户经理主管 B.支行行长或分行主管营销副行长 C.支行主管会计行长 D.营销部门负责人
答案
多选题
营业机构上门核实人员必须具备以下条件()
A.上门核实业务人员、必须为我行两名正式在职合同制员工,工作责任心强,业务素质高,有较强的风险防范意识和能力 B.上门核实业务人员、必须经过专项业务培训,通过考试取得相关资格,需熟知上门核实的流程和风险点 C.上门核实人员中至少应有1 名1 级(含)及以上柜员,柜员应具备1 年(含)以上柜面对公业务经验且具备半年以上对公开户经验 D.如客户经理参与上门核实工作,则必须参加分行组织的专项培训,考试合格并取得资格,熟悉掌握相关业务流程和风险防范措施 E.上门核实业务人员与柜台开户经办人员不得兼任
答案
多选题
营业机构上门核实人员必须具备的条件包括()
A.必须为我行两名正式在职合同制员工,工作责任心强,业务素质高,有较强的风险防范意识和能力; B.必须经过专项业务培训,通过考试取得相关资格,需熟知上门核实的流程和风险点; C.上门核实人员中至少应有1名1级(含)及以上柜员,柜员应具备1年(含)以上柜面对公业务经验且具备半年以上对公开户经验; D.上门核实人员中必须有一名为营业室经理
答案
主观题
业务受理机构应指派()名业务人员进行上门核实
A.1 B.2 C.3
答案
多选题
在挂失业务中,存款人在本地,因存款人丧失民事行为能力(例如:重症昏迷者)无法前往我行办理,可由法定代理人办理相关业务,经办行应派两名以上工作人员主动上门核实。核实人员应在挂失申请书各联次上门核实栏注明等要素()
A.核实时间 B.核实地点 C.核实结果 D.核实人员签名或签章
答案
判断题
开户上门核实必须亲见的单位法人或负责人。由两名上门人员共同亲见单位法人或负责人在开户申请书和授权书上签字确认()
答案
判断题
上门核实业务人员,必须为我行2名1级以上柜员()
答案
单选题
上门收(送)款人员必须由两名申报上门收(送)款岗位的人员组成,上门收(送)款人员应相对固定()
A.正确 B.错误
答案
热门试题
两名上门核实人员必须共同亲见单位法定代表人或负责人在开户申请书和授权书上盖章确认() 对于账户信息变更业务,柜员应与单位法定代表人或财务负责人进行电话核实,符合上门回访条件的变更业务还应在业务办理完成后的3日内按照《中国光大银行上门回访确认对公客户信息操作规程》,由银行派出两名客户经理对变更业务的真实性进行上门核实() 对于变更预留印鉴的业务,在未完成上门回访前,如遇特殊情况需使用变更后的印鉴办理支付业务,,经办人员均应逐笔与单位的两名账户管理人员进行电话核实,并做好电话记录() 企业申请开户时如存在异常情况,我行员工需前往企业进行“上门核实”,以下对于上门核实工作要求正确的是() 上门核实业务必须具备相应的业务规章制度、操作规程、合格的上门核实人员和应对风险的防范措施,上述是上门开户的()原则 对哪些客户开户的真实性需实行双人上门核实() 开办上门核实业务的营业机构必须具备以下条件() 对于客户,应坚持双人上门核实后方可办理开户手续() 关于办理对公账户业务时上门核实,以下说法正确的是() 采取现场清点方式是上门收款业务,由两名上门收款人员当面落锁,与押运公司进行款箱交接() 风险账户上门核实要重点关注() 确定上门核实客户,必须能够给我行带来效益,体现上门核实发生的费用及潜在风险付出的价值,上述是上门开户的()原则 在营业网点特殊服务事项处理流程中,对于需要上门核实的,营业网点应指派上门办理() 确定上门核实客户,必须能够给我行带来效益,足以体现上门核实发生的费用及潜在风险付出的价值() 开展上门核实业务前,营销部门应详细填写《恒丰银行单位开户上门核实审批表》报()审批 先核实再办理,即特殊人群可待我行双人上门核实后,再指定代理人前往柜台办理业务() 经网点行长批准,上门服务人员携带业务印章办理上门收款() 上门开户的开户资料收集完毕后必须由两名上门人员进行签封,回行后办理交接时营业室经理必须检查封签完好() 由银行上门收款的加油站,交接前,要仔细核验上门收款人员身份,核实无误后,要求()与()共同签章办理交接手续。 对公客户的客户尽职调查工作必须由双人上门核实情况,核实人员可以是经办行司机()
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