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反洗钱调查中的查阅和复制与刑事诉讼中的调查取证有什么本质区别?
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反洗钱调查中的查阅和复制与刑事诉讼中的调查取证有什么本质区别?
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主观题
反洗钱调查中的查阅和复制与刑事诉讼中的调查取证有什么本质区别?
答案
主观题
刑事诉讼中,律师在调查取证过程中需要注意什么问题
答案
主观题
刑事诉讼中,律师在调查取证过程中需要注意什么问题?
答案
主观题
反洗钱调查中,查阅、复制的对象是什么?
答案
多选题
律师在刑事诉讼调查取证过程中面临的风险有()
A.职务风险 B.人身风险 C.行政风险 D.刑事风险 E.人格风险
答案
多选题
在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括()
A.调查可疑交易活动 B.可疑交易活动需要进一步核查 C.通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的 D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准 E.经调查组长批准
答案
主观题
反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条件有哪些?
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件()
A.调查可疑交易活动 B.可疑交易活动需要进一步核查 C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的 D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
答案
判断题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
A.对 B.错
答案
判断题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
答案
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