临时客户交易，如怀疑客户资金来源或用途合法性的，应停止提供服务，或（）

客户为外国政要的，金融机构无需了解其资金来源和用途（） 对于客户为政治公众人士的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。（） 办理对公国际业务， 审核客户交易真实性与合规性， 发现客户资金来源和用途不明、 交易方式不合理、 贸易背景不真实等可疑情况的， 须参照高风险类客户审核标准进行（ ）审核。 以下哪类客户在办理业务的过程中应当加强了解并记录资金来源、资金用途、贸易或交易的背景、交易对手情况等信息？（） 客户身份识别，指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，以及了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途等。客户身份识别按照阶段可分为（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为政治公众人士的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。（） 客户委托期货公司进行资产管理时，对于委托资产来源及用途的合法性，无须进行书面承诺，口头承诺即可。 农村信用社应注意审查客户大额现金来源和支取用途的真实性和合法性，防范利用 ( ) 等形式逃避对大额现金的监管，提高对可疑交易的鉴别能力。 负责根据公司客户授信情况，对其提供的保证金资金来源合法、合规性及其结算账户资金情况进行审核（） 对于客户，营业机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析（） 对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息？（） 申请签发环球汇票，客户的资金来源必须为（） 商业银行为客户提供理财服务时，需要了解客户资金来源。   教育支出最主要的资金来源是客户自身的收入和资产,除此以外,教育资金来源还有（　）。 是营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时，依据反洗钱有关法规，采取相应措施，确认客户身份，了解和关注客户的职业情况或者经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源、资金用途、实际受益人等情况的过程（） 客户身份识别是营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时，依据反洗钱有关法规，采取相应措施，确认客户身份，了解和关注客户的职业情况或者经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源、资金用途、实际受益人等情况的过程（） 外汇账户按资金来源、用途分（） 申请签发外币银行汇票，客户的资金来源必须为（）。 按客户性质或资金来源，单位外汇存款账户划分为（）