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客户为外国政要的,金融机构无需了解其资金来源和用途()

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判断题
客户为外国政要的,金融机构无需了解其资金来源和用途()
答案
主观题
对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。
答案
单选题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的()。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
A.服务能力 B.监测分析 C.识别能力 D.服务措施
答案
判断题
对于客户为外国政要时,金融机构应当采取合理措施了解其资金和用途()
答案
单选题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途()
A.正确 B.错误
答案
多选题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
A.资金来源 B.资金用途 C.经济状况 D.交易对手
答案
单选题
客户为外国政要,金融机构应采取合理措施了解其()
A.资金用途 B.收入和支出 C.资金来源和用途 D.资金性质
答案
单选题
对于客户为政治公众人士的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()
A.是 B.否
答案
单选题
对于客户为外国政要的,金融机构应当()
A.采取合理措施了解其资金来源和用途。 B.采取合理措施了解其交易目的和交易性质。 C.办理交易前经高级管理层批准。 D.逐笔报告可疑交易。
答案
单选题
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时()
A.应当经高级管理层的批准 B.应当报告中国人民银行 C.应当报告中国反洗钱检测分析中心 D.应当经中国人民银行批准
答案
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如客户为外国政要,金融机构为其开户应当经()批准 对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?() 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为政治公众人士的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。() 客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。 如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()批准 如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。 如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经( )的批准。 如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?() 客户为外国政要,金融机构为其开立账户应经当经过()的批准 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当() 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。 如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。 客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经的批准。(法律合规部)() 由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。 由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。 由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施() 对于高风险客户或高风险账户持有人,营业机构应了解其资金来源、用途、经济状况等信息。其中,客户或者交易的实际受益人为外国政要的,应需所开户的营业机构负责人批准方可办理开户() 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。 不构成我国政策性金融机构资金来源的是() 国外贷款资金来源渠道主要有外国政府贷款、外国银行贷款、出口信贷、国际金融机构贷款等()
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