多选题

对于人民银行分支机构,要做好下一阶段反洗钱工作,需要从()方面入手

A. 加强宣传与培训,提升金融机构的认识和执行效果
B. 对标FATF建议和国际实践,做好各项本职工作
C. 加强反洗钱人才培养
D. 提升对FATF标准的认识和理解

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多选题
对于人民银行分支机构,要做好下一阶段反洗钱工作,需要从()方面入手
A.加强宣传与培训,提升金融机构的认识和执行效果 B.对标FATF建议和国际实践,做好各项本职工作 C.加强反洗钱人才培养 D.提升对FATF标准的认识和理解
答案
主观题
《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?
答案
判断题
有权进行反洗钱调查的单位为人民银行及其分支机构。
A.对 B.错
答案
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。
A.A、进入金融机构进行检查 B.B、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D.D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.査阅、复制金融机构与检査事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D.检査金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案
单选题
反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的进行评价()
A.合规性和均衡性 B.合规性和有效性 C.有效性和针对性 D.有效性和合理性
答案
单选题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。
A.检查运用电子计算机管理业务数据的系统的 B.检查金融机构运用管理业务数据系统的 C.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统的 D.检查金融机构运用电子计算机系统的
答案
主观题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
答案
多选题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查?()
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.复制金融机构与检查事项有关的文件、资料 D.销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存 E.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案
多选题
《依据金融机构反洗钱管理规定》中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查()
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.隐匿或篡改的文件资料予以封存 D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案
热门试题
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准() 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施对金融机构进行反洗钱检查() 金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机构上报的反洗钱信息() 反洗钱报告机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料,如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构应当对相关信息的()负责 按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取措施() 中国人民银行及其省一级分支机构进行反洗钱调查时,需要向金融机构出示( )。 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查。(法律合规部)() 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取措施进行反洗钱现场检查,不包括的措施有() 反洗钱调查的主体只能是中国人民银行或其()分支机构。 反洗钱报告机构应于每年度结束后()内,将本机构反洗钱年度报告及附表报送至人民银行或其分支机构 各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时,应及时通过()就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告。 人民银行省以下分支机构履行反洗钱职责的实践中,获得了哪些经验? 中国人民银行分支机构对执行反洗钱规定的行为进行现场检查() 用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。 用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。 各分支机构应()汇总统计,并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。 中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证 《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。 中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定(),规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作 简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。
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