与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。

简述洗钱犯罪行为的几种表现形式。 金融机构违反反洗钱规定，在客观上导致犯罪行为人利用金融机构洗钱的，原则上处（）罚款。 金融机构违反反洗钱规定，在客观上导致犯罪行为人利用金融机构发生洗钱后果的，原则上处罚款（） 简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。 各级行反洗钱主管部门负责接受（）的反洗钱调查。 国际不法行可以只具备主观要件。() 简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。 洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。 欺诈发行股票、债券的犯罪构成包括()。Ⅰ.客体要件Ⅱ.客观要件Ⅲ.主体要件Ⅳ.主观要件 代理行洗钱风险分类流程主要包括（） 反洗钱法旨在预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪（） （）行反洗钱领导小组为反洗钱突发事件应急处理机构 下列属于欺诈发行股票、债券犯罪构成要件的有（）。 Ⅰ.客体要件 Ⅱ.客观要件 Ⅲ.主体要件 Ⅳ.主观要件 下列属于欺诈发行股票、债券犯罪的构成要件的有（）。Ⅰ.客体要件Ⅱ.客观要件Ⅲ.主体要件Ⅳ.主观要件 欺诈发行股票、债券的犯罪构成包括()。I.客体要件Ⅱ.客观要件Ⅲ.主体要件Ⅳ.主观要件 所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。 所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。 所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。（） 洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。（法律合规部）（） 根据代理行反洗钱组织架构、高管层履职、内控制度建设、制裁合规管理、客户身份识别与交易记录保存、客户及产品洗钱风险评估、大额和可疑交易分析报告、反洗钱培训和内部审计等反洗钱工作情况，综合分析评估代理行反洗钱的（）