客户准入前，对于代理行客户还需筛查董事会及高管层姓名、国籍（如有）和身份证明文件号码（如有）（）

与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者高级管理层的批准。 对代理行客户开展本业务条线尽职调查的具体实施部门是（ ）。 董事会风险管理委员会负责向董事会就银行当前及未来总体的风险偏好和风险管理策略提出建议，并对高管层具体执行情况进行监督。（） 董事会风险管理委员会负责向董事会就银行当前及未来总体的风险偏好和风险管理策略提出建议，并对高管层具体执行情况进行监督（） 外资银行在农业银行的身份属性可同时为网络金融机构、代理行客户和同业账户客户（） 外资银行网络机构和代理行客户关系的建立与调整由（ ）部，进行（ ）管理。 金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或其他高级管理层的批准（） 代理行客户身份证明文件仅记载颁发日期未载明截止日的（） 首席审计官至少（）一次向董事会和高管层提交一次工作报告。 根据代理行反洗钱组织架构、高管层履职、内控制度建设、制裁合规管理、客户身份识别与交易记录保存、客户及产品洗钱风险评估、大额和可疑交易分析报告、反洗钱培训和内部审计等反洗钱工作情况，综合分析评估代理行反洗钱的（） 对于存量客户的监控名单筛查，说法正确的是（） （）负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系;负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责。 董事会可任命公司的高管,决定公司盈利怎样使用（） 对于国际业务人员已进行监控名单筛查的要素，客户经理仍需进行再次筛查（） 对客户训练前要进行筛查的目的有哪些（） 对于代理人代为办理的个人业务，业务凭证中“客户签章”栏可签代理人的姓名，也可代签客户本人的姓名（） 下列选项关于董事会、监事会、高管层和内部相关部门在控制操作风险的职责说法正确的是( )。 非我行客户代理我行客户办理无卡无折现金存款，代理人仍需在我行建立客户号（） 董事会和高管层应了解、理解银行的运行结构及其形成的风险，即“了解你的组织构架”。 外资银行客户代理行关系的建立与调整由总行集中统一管理，不能擅自建立代理行关系，不得自行交换控制文件（）