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以下属于代理行客户()
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以下属于代理行客户()
A. 仅与我行建立SWIFT 密押关系的外资银行。
B. 我行为其核定授信额度的外资银行。
C. 在我行开立可用于代理清算业务的同业结算账户,我行为其提供代理清算服务的外资银行。
D. 在我行仅开立非代理清算用途的同业账户的外资银行
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以下属于代理行客户()
A.仅与我行建立SWIFT 密押关系的外资银行。 B.我行为其核定授信额度的外资银行。 C.在我行开立可用于代理清算业务的同业结算账户,我行为其提供代理清算服务的外资银行。 D.在我行仅开立非代理清算用途的同业账户的外资银行
答案
多选题
外资代理行客户包括和()
A.外资代理行清算客户 B.外资账户行客户 C.外资代理行非清算客户 D.外资开户行客户
答案
多选题
以下属于代理行为的是()。
A.代人照看孩子 B.代人捎口信 C.代人办理企业登记 D.代人打官司
答案
多选题
已准入RMA银行需变更为代理行客户的,按照的准入流程和要求审批;已准入非清算代理行客户需变更为清算代理行客户的,按照的准入流程和要求审批()
A.代理行客户 B.RMA 银行 C.非清算代理行客户 D.清算代理行客户
答案
多选题
对于代理行客户存在以下情形,总行国际金融部综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素,评估是否维持代理行客户关系()
A.股权或者控制权结构异常复杂 B.存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的 C.受益所有人涉及外国政要的、来自洗钱高风险国家和地区的 D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的客户
答案
判断题
洗钱低、中低、中风险代理行客户定期复审实行基础型尽职调查;洗钱高风险代理行客户定期复审实行加强型尽职调查()
答案
单选题
洗钱高风险代理行客户定期复审实行尽职调查()
A.基础性 B.标准型 C.审慎型 D.加强型
答案
单选题
对代理行客户开展本业务条线尽职调查的具体实施部门是( )。
A.总行业务部门 B.分行业务部门 C.总分行业务部门 D.总分支行业务部门
答案
多选题
以下属于银行客户营销主要手段的运用的是()
A.激励机制 B.新闻宣传 C.促销活动 D.一对一推销 E.直接推荐
答案
单选题
外资银行网络机构和代理行客户关系的建立与调整由( )部,进行( )管理。
A.总行国际金融, 集中统一 B.总行金融市场, 集中统一 C.一级分行国际金融, 各级分类 D.一级分行金融市场, 各级分类
答案
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代理行客户身份证明文件仅记载颁发日期未载明截止日的()
以下属于金融机构履行客户身份识别义务的要求有()
外资银行在农业银行的身份属性可同时为网络金融机构、代理行客户和同业账户客户()
外资银行客户代理行关系的建立与调整由总行集中统一管理,不能擅自建立代理行关系,不得自行交换控制文件()
外资银行客户代理行关系的建立与调整由总行集中统一管理, 境内外分支机构不能擅自建立代理行关系, 不得自行交换( )。
以下情形中,属于无权代理行为的是( )。
同一介质上存有不同保存期限代理行客户身份资料或者交易记录的,应当按保存()
下列代理行为中,不属于无权代理行为的是()。
下列代理行为中,不属于无权代理行为的是()。
根据《广东华兴银行客户信息保护管理办法》,以下属于未公开的个人客户信息的有()
根据《广东华兴银行客户信息保护管理办法》,以下属于未公开的对公客户信息的有()
客户准入前,对于代理行客户还需筛查董事会及高管层姓名、国籍(如有)和身份证明文件号码(如有)()
以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是()。
无权代理行为属于()。
招标代理行为属于 ()
无权代理行为属于()
代理行风险评估指标体系下,客户特性风险要素是指代理行的等()
属于空壳银行的代理行应直接确定为禁止类代理行()
农业银行与代理行互为代理客户,相互间开展的业务统称为代理行业务。合作领域包括()。
大连银行与代理行互为代理客户,相互间开展的业务统称为代理行业务。合作领域主要包括()
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