（）是单位存款销户的外部欺诈风险点
A. 不按规定计付存款利息
B. 不按规定办理现金存取
C. 不按规定办理转帐业务
D. 客户销户未用完的空白重要凭证未退回
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（）是单位存款销户的外部欺诈风险点
A.不按规定计付存款利息 B.不按规定办理现金存取 C.不按规定办理转帐业务 D.客户销户未用完的空白重要凭证未退回
答案
（）是现金结汇和售汇业务的外部欺诈风险点
A.对私结汇出现超限结汇 B.客户提供虚假单据或资金没有真实的贸易背景 C.选择使用的汇率错误 D.未正确区分结汇资金性质
答案
对公存款支取与销户环节的风险点包括（）
A.凭证要素审核 B.印鉴核对 C.现金支取，大额提现 D.内部人员操控企业账户 E.销户授权
答案
内部欺诈、外部欺诈等风险属于（）。
A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险
答案
存款支取与销户时申请与审核的主要风险点包括（）
A.客户表现 B.存折（单、卡）真实性 C.客户证件审核 D.无折取款 E.非正常销户、异常交易 F.付款记账顺序
答案
存款支取与销户时申请与审核的主要风险点包括（）。
A.客户表现 B.存折（单 C.客户证件审核 D.无折取款 E.非正常销户 F.付款记账顺序
答案
外部人员的故意欺诈属于（ ）风险。
A.系统缺陷 B.不完善或有问题的内部程序 C.人员因素 D.外部事件
答案
外部人员的故意欺诈属于（）风险。
A.不完善或有问题的内部程序 B.系统缺陷 C.人员因素 D.外部事件
答案
办理个人通知存款销户时，需要注意的风险点有哪些（）
A.现金方式销户的，必须核对支付款项再进行支付。 B.大额现金销户的，必须由后台人员复核后再将款项支付给客户。 C.转账方式销户时，必须核对转入账号和户名与客户提供的是否相符，以免造成串户。 D.客户已建立销户通知的，销户时必须录入销户通知书编号，否则按活期利率计付利息。 E.审核是否达到起存金额5万元。
答案
以下不属于储蓄存款支取与销户环节申请、审核风险点的是（）
A.客户表现 B.存折（单 C.无折取款 D.资料返还
答案
热门试题
电子银行外部欺诈风险防范策略包括（）
外部欺诈属于银行风险中的( )。
主要承保商业银行内部盗窃和欺诈以及外部欺诈风险的保险是（）
（）指因外部因素如外部欺诈等产生的风险事件。
属于外部欺诈操作风险事件报告内容的是（）
( )主要承保商业银行内部盗窃和欺诈以及外部欺诈风险。
单位通知存款支取风险点有（）
《商业银行操作风险管理指引》定义所指的操作风险包括内部欺诈，外部欺诈。
《商业银行操作风险管理指引》定义所指的操作风险包括内部欺诈，外部欺诈（）
银行卡外部欺诈的风险表现有（）
如下哪些措施可以防范外部欺诈风险？（）
单位的协定存款的结算存款户销户时，销户顺序为（）
由于银行外部欺诈事件而引起的操作风险是（）。
的审核是银行防范外部欺诈风险的关键环节（）
以下对办理单位验资账户销户业务的主要风险点描述错误的是（）
外部欺诈属于商业银行风险中的（ ）。
单位通知存款销户时提供（）。
下列事件属于外部欺诈操作风险成因的有( )
下列事件属于外部欺诈操作风险成因的有()
下列不属于外部欺诈事件引起的操作风险的是 ( )。
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