多选题

办理业务时,需对客户进行身份核查的是()

A. 单笔现金存取超过5万(含)
B. 重新写磁
C. 借记卡换卡
D. 补登存折

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多选题
办理业务时,需对客户进行身份核查的是()
A.单笔现金存取超过5万(含) B.重新写磁 C.借记卡换卡 D.补登存折
答案
判断题
营业机构在办理客户需出具身份证业务时,应对客户出具的身份证件当场进行联网核查()
答案
主观题
客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的,需进行联网核查并打印联网核查结果
答案
主观题
客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的,需进行联网核查并打印联网核查结果
答案
多选题
在客户办理哪些业务时,需对客户业务发起的真实性、经办人员真实身份进行审核()
A.A申请开户 B.B账户信息变更 C.C更换预留银行印鉴 D.D账户撤销
答案
单选题
工作人员在办理联网核查业务时,应首先通过()核查客户身份
A.第二代身份证阅读机具 B.肉眼观察有效证件原件 C.联网核查系统 D.专用机具审验有效证件原件
答案
单选题
通过人工坐席办理业务系统将对客户进行身份验证,身份验证时客户需输入()
A.取款密码 B.查询密码 C.身份证号码 D.客户号
答案
多选题
以下哪几种业务需对客户身份进行联网核查并留存身份证复印件的?D()
A.开立银行账户业务 B.卡折并用 C.柜面通业务办理 D.密码挂失
答案
判断题
办理业务时须核实客户身份信息的,查询用户通过农业银行征信系统“身份信息核查”菜单输入客户姓名、身份证号码、查询原因,进行核查()
答案
多选题
在办理下列业务时,前台人员应通过联网核查对客户的身份证件进行核查,并留存客户的有效身份证件复印件()
A.不动户激活 B.密码挂失 C.购买现金支票.转账支票 D.开立个人活期存款账户
答案
热门试题
同一银行机构网点如先前在为相关个人办理银行业务时已对其身份信息进行联网核查无误,那么以后该客户到本网点办理相关业务时均无需再对其身份信息进行联网核查() 同一银行机构网点如先前在为相关个人办理一行业务时已对其身份信息进行联网核查无误,那么以后该客户到本网点办理相关业务时均无需再对其身份信息进行联网核查() 农合机构为法人客户办理大额转账业务时,必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件,并通过联网核查()对业务经办人员身份进行核查。 邮储个人客户在办理()等业务前出示的有效实名证件是居民身份证的,需进行联网核查并打印联网核查结果。 个人客户申请开通电子银行,提供身份证办理业务的,经办柜员应通过()对身份证进行核查。 个人客户申请开通电子银行,提供身份证办理业务的,经办柜员应通过对身份证进行核查() 各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息()。 客户办理补换卡发卡业务,客户本人办理时只出示身份证件并核查,不留存() 客户办理以下()挂失后续业务时,应按规定对客户身份进行识别: 持卡人通过办理信用卡业务时,银行可对其居民身份证进行联网核查以确认客户身份() 各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时,必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息()。 各农商行(农信社)营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息() 办理补卡业务时原则上需对客户进行身份证件校验,可通过对()识别仪器,公安身份证比对系统进行核实 客户办理智能存款交易时,提供的有效身份证件需联网核查() 个人在办理下列()等业务前需出示居民身份证进行联网核查,打印联网核查结果。 居民身份证进行联网核查公民身份信息,如联网核查结果出现不一致时,柜员应拒绝为客户办理相关业务() 同一营业网点在办理规定业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,且其身份信息未变,则必须再对其进行联网核查。 同一营业网点在办理规定业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,且其身份信息未变,则必须再对其进行联网核查。 同一营业网点在办理规定业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,且其身份信息未变,则必须再对其进行联网核查() 办理整存整取加息智能转存需对客户证件进行联网核查()
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