经核实后仍然认定账户可疑的，由分行内控合规部组织相关部门进行确认，并提出限制客户或账户的交易方式、规模、频率等措施，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。具体包括但不限于以下情形（）

（）类准风险事件由（二级分行内控合规部门所属的检查中心）负责。 内控合规管理信息系统由总行内控与法律合规部统一组织开发，面向（）使用。 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）对大额交易和可疑交易报告工作开展培训、辅导（） 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与人民银行和（）沟通相关情况 在合规系统内控评价模块中，总行部门内控评价岗、子公司内控评价岗、分行法规部内控评价岗、总行内控评价普通用户由（）系统管理员赋予。分行部门（支行）内控评价岗和分行内控评价普通用户角色由（）系统管理员赋予。 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，配合总行制定可疑交易监测标准，优化可疑交易监测模型，提升可疑交易报告（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是按组织开展可疑交易监测模型评估，并对模型的有效性负责（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是一级分行反洗钱主管部门（） 省分行内控合规部负责对各二级分行评级结果运用涉及人员行政处分执行情况等相关工作进行监督和指导（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是（） 对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或个人核实交易情况，经核实后仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告，涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公|安机关报告（） 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）是一级分行反洗钱主管部门，组织辖内机构按照要求和规定报送本行大额交易和可疑交易报告（） 根据客户预留的联系方式无法联系或者经核实后仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户的非柜面业务。---运营部（） 对于一级分行内控合规部门主要职责说法错误的是（） 对于列入可疑交易的账户，经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告以及重点可疑交易报告（） 内控合规管理信息系统功能构建了全行内控合规的（）。 反洗钱管理要求，交易首发网点应在交易发生后的（）将甄别和补录后的可疑报告通过“可疑报告甄别补录”模块提交二级分行内控合规部门进行确认。 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，对辖内机构大额交易和可疑交易报告工作开展（） 总行内控合规部、安全保卫部是全行案防综合管理部门（）