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反洗钱的双边司法协助通常都包括了哪些?

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主观题
反洗钱的双边司法协助通常都包括了哪些?
答案
多选题
反洗钱司法部门包括()
A.公安机关 B.国家安全部门 C.海关缉私部门 D.纪检监察部门
答案
单选题
涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由依照有关法律的规定办理。---反洗钱补充()
A.侦查机关 B.检察机关 C.审判机关 D.司法机关
答案
判断题
总体上说,中国反洗钱组织体系包括三部分:反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构()
答案
单选题
总体上说,中国的反洗钱组织体系包括三部分:反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构()
A.正确 B.错误
答案
多选题
新反洗钱系统设置了哪些岗位()
A.编辑岗 B.审核岗 C.总行审批岗 D.报送岗
答案
多选题
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括 反洗钱工作动态信息,也包括( )信息。
A.客户联系方式 B.客户身份 C.账户交易 D.客户对社会的态度
答案
多选题
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括()信息
A.客户联系方式 B.客户身份 C.账户交易 D.客户对社会的态度 E.客户是否在境外有存款
答案
多选题
反洗钱内控制度包括哪些()
A.岗位责任制度 B.核心工作管理制度 C.内部管理制度 D.配合反洗钱监管和行政调查制度
答案
主观题
《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?
答案
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