多选题

以下哪些说法是正确的?(法律合规部)()

A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所.运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监督方式
B. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作.包括履行反洗钱现场检查职责
D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

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多选题
以下哪些说法是正确的?(法律合规部)()
A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所.运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监督方式 B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作.包括履行反洗钱现场检查职责 D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
答案
单选题
以下说法错误的是。---法律合规部()
A.反洗钱宣传只针对一般员工.不包括中高级领导层 B.宣传方式可灵活多样 C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规.中外反洗钱监管处罚实例等 D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册.利用银行内部办公网络或信息网络.内部刊物等方式开展宣传
答案
多选题
下列说法正确的是.---法律合规部()
A.金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务.审慎地识别可疑交易.不得因为反洗钱而得罪贵宾客户,影响竞争 B.金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密.不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员 C.金融机构不得为客户开立匿名账户.假名账户.联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务 D.对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的.金融机构不得为其开立存款账户
答案
单选题
法律合规部◆下列说法正确的是()
A.地役权可以单独转让 B.地役权不得单独抵押 C.建设用地使用权抵押后.该土地上新增的建筑物属于抵押财产 D.留置权人无权收取留置财产的孳息
答案
单选题
下列说法正确的是。---法律合规部()
A.地役权可以单独转让 B.地役权不得单独抵押 C.建设用地使用权抵押后.该土地上新增的建筑物属于抵押财产 D.留置权人无权收取留置财产的孳息
答案
单选题
关于金融机构保密义务以下说法正确的是(法律合规部)()
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息.金融机构必须绝对保密 B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息.金融机构不得以任何形式对外提供 C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息.金融机构可以向同业金融机构提供 D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息.金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供
答案
多选题
下列说法不正确的是。---法律合规部()
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成 B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始 C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定 D.客户身份识别是一个持续的过程
答案
多选题
以下哪些信息属于个人金融信息。---法律合规部()
A.个人身份信息 B.个人财产信息 C.个人用户信息 D.个人金融操作信息 E.个人信用信息 F.个人金融交易信息
答案
单选题
关于一人有限责任公司,以下说法正确的有。---法律合规部()
A.只有一个自然人股东 B.可以在公司登记中注明公司是一人独资公司.也可以在营业执照中标明 C.一人公司的年度财务会计报告.必须经过会计事务所依法进行审计 D.一个自然人最多只能设立两个一人有限责任公司
答案
单选题
下列说法错误的是。---法律合规部()
A.耕地的承包期为三十年 B.草地的承包期为三十年至五十年 C.林地的承包期为三十年至七十年 D.土地承包经营权自土地承包经营权合同登记时设立
答案
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下列银行关联方担保的说法正确的是(法律合规部)() 下列关于股权质押的说法不正确的是。---法律合规部() 以下为要约邀请的是。---法律合规部() 下列哪些权利可以质押。---法律合规部() 评标委员会的组成下列说法正确的是(法律合规部)() 关于有限责任股东出资责任的说法正确的是。---法律合规部() 处分共有的不动产或者动产,以下说法错误的是。---法律合规部() 法律合规部◆以下财产哪项可以抵押() 以下财产哪项不能抵押。---法律合规部() 以下财产哪项可以抵押。---法律合规部() 法律合规部◆下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是() 下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是.。---法律合规部() 下列哪些业务属于表外业务(法律合规部)() 《民法总则》规定,除特殊情况外,以下哪些民事法律行为无效---法律合规部() 保证合同应当包括以下内容。---法律合规部() 根据我国担保法规定,下列关于抵押说法,正确的是。---法律合规部() 下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是。---法律合规部() 下列关于股份有限公司股份转让的说法,正确的是。---法律合规部() 以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素(法律合规部)() 下列哪些行为构成票据诈骗罪(法律合规部)()
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