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内部欺诈事件主要是由( )导致的损失事件。
多选题
内部欺诈事件主要是由( )导致的损失事件。
A. 故意骗取
B. 违反监管规章
C. 违法公司政策
D. 违反自律规定
E. 盗用财产
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多选题
内部欺诈事件主要是由()导致的损失事件。
A.故意骗取 B.违反监管规章 C.违法公司政策 D.违反就业法律 E.盗用财产
答案
多选题
内部欺诈事件主要是由()导致的损失事件
A.故意骗取 B.违反监管规章 C.违法公司政策 D.违反自律规定 E.盗用财产
答案
多选题
内部欺诈事件主要是由( )导致的损失事件。
A.故意骗取 B.违反监管规章 C.违法公司政策 D.违反自律规定 E.盗用财产
答案
多选题
外部欺诈事件是由于()导致的损失事件
A.第三方故意骗取财产 B.第三方故意抢劫财产 C.第三方逃避法律监管 D.第三方攻击商业银行信息科技系统 E.第三方故意盗用财产
答案
多选题
外部欺诈事件是由于( )导致的损失事件。
A.第三方故意骗取财产 B.第三方故意抢劫财产 C.第三方逃避法律监管 D.第三方攻击商业银行信息科技系统 E.第三方故意盗用财产
答案
多选题
外部欺诈事件是第三方故意()导致的损失事件
A.骗取财产 B.盗用财产 C.抢劫财产 D.伪造要件 E.违反监管规章
答案
判断题
内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,包括歧视及差别待遇事件()
答案
单选题
下列行为中,属于银监会操作风险损失事件中的内部欺诈的是()。
A.盗用资产 B.黑客攻击损失 C.违反员工健康及安全规定 D.保密信息使用不当
答案
多选题
执行、交割和流程管理事件中导致损失事件的因素主要包括()
A.交易处理失败 B.流程管理失败 C.与销售商发生纠纷 D.与外部供应商发生纠纷 E.与外部经销商发生纠纷
答案
判断题
1,766.外部欺诈事件指第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律导致的损失事件()
答案
热门试题
内部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件()
执行、交割和流程管理事件中导致损失事件的因素主要包括( )。
执行、交割和流程管理事件中导致损失事件的因素主要包括( )。
()主要是填报单个损失事件的内容,对于每个损失事件,需要通过系统记录事件的事实情况、总体的财务损失金额以及逐笔损失、成本或挽回的明细信息。
1,784.实物资产的损失事件是指因自然灾害或其他事件导致资产丢失或损坏的损失事件()
在内部操作风险损失事件数据收集时,操作风险损失事件必须是已经发生的。( )
在内部操作风险损失事件数据收集时,操作风险损失事件必须是已经发生的。( )
操作风险损失事件是指由_________造成的风险事件()
操作风险事件中的内部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件()
根据操作风险损失事件分类,个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是()。
根据操作风险损失事件分类,个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是()。
依据操作风险损失事件类型分类,个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件属于()。
业务运营风险存在的前兆性标志是(),损失事件是业务运营风险释放的结果;风险损失是损失事件发生导致的后果。
流动性风险是高频率、高损失事件,属于极端事件导致的风险()
流动性风险是高频率、高损失事件,属于极端事件导致的风险。( )
风险损失是指损失事件发生后导致的后果,包括经济损失、().
()数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和
指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件、此类事件至少涉及内部一方()
()数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件的起
本行所面临的操作风险事件类别主要包括以下:内部欺诈事件;外部欺诈事件;;信息科技系统事件;执行、交割和流程管理事件()
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