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中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息可以向领导汇报()
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中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息可以向领导汇报()
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中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息可以向领导汇报()
答案
多选题
中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。
A.组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测 B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制定的要求 C.机构定期通报反洗钱工作情况 D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 E.制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
答案
多选题
中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责有()
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测 B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.在职责范围内调查可疑交易活动 D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 E.根据需要与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
答案
单选题
中国人民银行及其工作人员对依法履行反洗钱职责获得的信息,在紧急情况下,为了公共利益可以公开。()
A.是 B.否
答案
单选题
中国人民银行及其工作人员对依法履行反洗钱职责获得的信息,在紧急情况下,为了公共利益可以公开()
A.正确 B.错误
答案
多选题
中国人民银行依法履行下列哪些反洗钱监督管理职责()
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测 B.在职责范围内调查可疑交易活动 C.对涉嫌洗钱的犯罪活动进行侦查 D.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E.按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
答案
多选题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责有( ) 。
A.外币大额交易和可疑交易报告 B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 C.外币大额交易和可疑交易报告 D.资料 E.中国人民银行规定的其他职责
答案
多选题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()
A.外币大额交易和可疑交易报告 B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 C.按照规定向中国人民银行报告分析结果 D.外币大额交易和可疑交易报告
答案
多选题
下列哪些职责是中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责?()
A.外币大额交易和可疑交易 B.中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章 C.负责人民币和外币反洗钱的资金监测 D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
答案
多选题
下列哪些职责是中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责()
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易 B.制定或者会同中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章 C.负责人民币和外币反洗钱的资金监测 D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
答案
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中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,应依法履行哪些职责?
简述中国人民银行的反洗钱职责?
中国人民银行的反洗钱职责包括()
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员不得少于人,否则,金融机构有权拒绝()
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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
简述中国人民银行法定的反洗钱职责。
中国人民银行的反洗钱职责主要有()。
中国人民银行反洗钱监督管理职责有()
中国人民银行的反洗钱职责主要有()
中国人民银行的反洗钱职责主要有()
下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是()
下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是()
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