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强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账定时核实制度,严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务,严禁越权办理()
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强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账定时核实制度,严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务,严禁越权办理()
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单选题
强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账核实制度()
A.实时 B.定时 C.业务处理后 D.营业终了前
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判断题
强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账定时核实制度,严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务,严禁越权办理()
答案
单选题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知》规定,商业银行应强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账实时核实制度,严禁越权办理()
A.正确 B.错误
答案
多选题
强化大额资金交易控制,严格执行实时核实制度()
A.业务办理人身份信息 B.业务代办人身份信息 C.大额转账 D.大额现金
答案
单选题
严格执行“”,严禁未经客户确认擅自为客户开通或变更业务()
A.五条禁令 B.六条禁令 C.七条禁令
答案
多选题
加强高风险业务交易流程控制,对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单(折)挂失等高风险业务的(),授权人员必须严格审核
A.真实性 B.准确性 C.合理性 D.合规性
答案
判断题
办理存取款业务时,大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度,避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。
A.对 B.错
答案
判断题
办理存取款业务时,大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度,避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况()
答案
单选题
严禁办理本人业务或本人以代办人身份办理他人业务,利用客户账户过渡资金,或通过本人、他人账户过渡银行、客户资金()
A.本人 B.银行 C.客户
答案
单选题
银行业金融机构应加强管理,在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行识别分析()
A.客户 B.账户 C.业务
答案
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基金公司应严格执行大额及可疑交易制度,出现如下交易时,应该及时履行上报义务()。
基金公司应严格执行大额及可疑交易制度,出现如下交易时,应该及时履行上报义务()
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加强高风险业务交易流程控制,对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单(折)挂失等高风险业务的真实性、准确性、合规性,运营主管必须严格审核()
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严格按规定办理开户业务;账户开立时,严格执行授权制度;可以在营业场所外与客户签定开户协议,为客户办理开户手续。()
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基金大额业务复核管理规定对个人投资人办理()元以上、机构投资人办理()元以上的业务,必须严格实行换人复核。
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