根据反洗钱管理办法，各市县行社应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本社保存的客户基本信息，对本社风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核（）

华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。 根据《反洗钱法》，应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由（） （）协助修订反洗钱岗位资格认证管理办法 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，反洗钱涉密（）不得外借。 《辽宁省农村信用社反洗钱工作档案管理办法》规定了反洗钱工作资料的管理，也包含客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱工作信息资料的保存管理（） 《反洗钱现场检查管理办法（试行）》制定的依据（） 根据《明溪县农村信用合作联社反洗钱工作保密管理办法》，县联社反洗钱工作人员应遵守以下保密守则（） 对邮储各种违规行为，各市县局举受理部门为各市县局邮政储汇（）。 保险公司、保险资产管理公司应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构，组织开展反洗钱工作。指定内设机构组织开展反洗钱工作的，应当设立反洗钱岗位（） 根据反洗钱法，商业银行有义务对客户实施反洗钱尽职调查（） 根据我行反洗钱基本规定，下列属于客户经理反洗钱职责的是（） 根据中国人民银行反洗钱现场检查管理办法（试行），被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合（） 《反洗钱现场检查管理办法》何时由何单位印发？ 根据反洗钱规定，银行结算账户档案管理年限是（） 在反洗钱管理办法中规定科技信息部负责根据监管部门要求及业务部门需求配合省联社研发反洗钱相关信息系统，为反洗钱大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等工作提供技术支持（） 根据反洗钱报送相关要求，账户信息是指（）。 客户身份资料，各市县级行社应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年（） 依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法（试行）》规定，反洗钱工作应遵循的原则（） 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，应配备（）或专用设施保管反洗钱工作档案 《桂林银行洗钱风险评估管理办法》所规定的评估对象仅限于履行反洗钱职责的机构，包括但不限于反洗钱业务部门、反洗钱支持部门（）