多选题

配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用作()

A. 建立反洗钱检查档案库
B. 建立案件线索档案库
C. 客户身份的重新识别
D. 发现反洗钱工作中的合规风险

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多选题
配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用作()
A.建立反洗钱检查档案库 B.建立案件线索档案库 C.客户身份的重新识别 D.发现反洗钱工作中的合规风险
答案
多选题
配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()
A.建立反洗钱调查档案库 B.建立案件线索档案库 C.客户身份的重新识别 D.发现反洗钱工作中的合规风险
答案
多选题
配合反洗钱调查所得到的信息用于()
A.建立反洗钱检查档案库 B.建立案件线索档案库 C.客户身份的重新识别 D.发现反洗钱工作中的合规风险
答案
多选题
银行配合开展反洗钱调查的权利包括()
A.拒绝调查的权利 B.核对、补充和更正询问笔录的权利 C.清点及封存清单的权利 D.逾期自动解除冻结的权利
答案
判断题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
A.对 B.错
答案
判断题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
答案
多选题
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括()
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易交易信息资料以及交易主体信息资料 B.配合开展反洗钱调查工作任务、背景和目的 C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名称名单 D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
答案
多选题
银行配合反洗钱调查的义务包括()
A.配合调查义务 B.如实提供信息义务 C.保密义务 D.拒绝调查义务 E.- F.- G.- H.-
答案
判断题
反洗钱工作领导小组负责组织辖内机构落实人民银行反洗钱工作规划和管理要求,及时向当地人民银行报告反洗钱数据及信息;配合开展反洗钱检查工作()
答案
单选题
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于()开展反洗钱信息报送工作。
A.总行与支行 B.总行与分支行 C.总行与分行 D.分行与支行
答案
热门试题
根据《反洗钱法》的规定,人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查;司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质?() 反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务() 反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查()的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等 反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式() 根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料 根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料() 反洗钱调查协助工作由()牵头,各相关部门配合,为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别? 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括() 对反洗钱系统预警客户,应配合开展账户协查工作,并及时反馈内部协查信息() 在反洗钱调查时,账户信息指什么? 各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作,确保反洗钱()持续、有效开展 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的()和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。 总行负责配合外部执法机关的反洗钱案件调查() 反洗钱信息中心根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料() 简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指() 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
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