多选题

中国人民银行分支机构要通过等手段,指导和督促金融机构做好对涉嫌非法集资可疑资金的监测工作。发现金融机构未按要求履行上述义务的,依法严肃处理()

A. 现场检查
B. 非现场监管
C. 综合执法
D. 行政处罚
E. -
F. -
G. -
H. -

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多选题
中国人民银行分支机构要通过等手段,指导和督促金融机构做好对涉嫌非法集资可疑资金的监测工作。发现金融机构未按要求履行上述义务的,依法严肃处理()
A.现场检查 B.非现场监管 C.综合执法 D.行政处罚 E.- F.- G.- H.-
答案
判断题
个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构无权直接收缴而应告知其至有权金融机构上缴()
答案
判断题
金融机构应当将收缴的JB每季度全额解缴到当地中国人民银行分支机构,金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,由其所在地上一级中国人民银行分支机构确定JB解缴单位()
答案
单选题
个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构应( )
A.予以没收 B.予以奖励 C.予以退还 D.予以补偿
答案
单选题
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证
A.2 B.1 C.3 D.5
答案
判断题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行报备,不可以向中国人民银行分支机构报备()
答案
判断题
金融机构应当参与中国人民银行及其分支机构组织的金融知识普及活动()
答案
单选题
中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构在鉴定货币真伪后要出具由中国人民银行统一印制的()
A.《货币真伪鉴定书》 B.《假币收缴凭证》 C.《假币没收收据》
答案
单选题
金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构?()
A.可疑交易 B.恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的 C.大额交易 D.怀疑客户属于美国制裁名单
答案
判断题
中国人民银行分支机构有权调整辖内金融机构的拆借资金限额()
答案
热门试题
金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写() 金融机构可以不参与中国人民银行及其分支机构组织的金融知识普及活动() 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备() 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构在鉴定货币真伪后要出具由中国人民银行统一规范制作的() 金融机构收缴的假币,()末应解缴中国人民银行当地分支机构。 中国人民银行及其分支机构负责() 金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向中国人民银行报告() 金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂JB的,中国人民银行分支机构予以,向解缴单位开具,并要求其补足等额人民币回笼款() 金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以( ),向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。 金融机构应当于次年前向中国人民银行及其分支机构报送自评估报告() 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当()提供鉴定货币真伪的服务。 中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行() 金融机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行分支机构() 中国人民银行各分支机构应分别对金融机构冠字号码以下()环节开展检查。 中国人民银行的下列哪一级分支机构有权对金融机构进行监督检查() 中国人民银行根据履行职责的需要设立分支机构,作为中国人民银行的派出机构。 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当有偿提供鉴定货币真伪的服务() 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当有偿提供鉴定货币真伪的服务。( ) 中国人民银行分支机构的设置是依据
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