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反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认,从而正式完成调查组的工作使命()

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判断题
反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认,从而正式完成调查组的工作使命()
答案
单选题
最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是()
A.主要调查人员 B.调查组组长 C.省级以上人民银行反洗钱部门负责人 D.省级以上人民银行负责人
答案
判断题
事故调查报告应当附具有关证据材料。事故调查组组长应当在事故调查报告上签名()
答案
单选题
审查调查报告应当由(审查调查组组长)及有关人员签名()
A.答案在题干里 B.无
答案
多选题
审查调查报告应当列明,并由审查调查组组长以及有关人员签名()
A.被审查调查人基本情况、问题线索来源及审查调查依据 B.审查调查过程 C.主要违纪或者职务违法、职务犯罪事实 D.被审查调查人的态度和认识,处理建议及党纪法律依据
答案
多选题
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A.经调查确认可疑交易活动不属实的,结束调查 B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,结束调查 C.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案 D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案 E.经调查不能排除洗钱嫌疑的,结束调查
答案
判断题
实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
答案
判断题
实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容()
答案
多选题
项目组组长和相应尽职调查主办人应在尽职调查报告上签字,对尽职调查报告的()负责
A.真实性 B.准确性 C.及时性 D.完整性
答案
判断题
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答案
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