多选题

资产()对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的,可以向资产所在地县级公安机关提出异议

A. 所有人
B. 控制人
C. 管理人
D. 债权人

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多选题
资产()对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的,可以向资产所在地县级公安机关提出异议
A.所有人 B.控制人 C.管理人 D.债权人
答案
判断题
金融机构、特定非金融机构可以自行解除冻结措施()
答案
多选题
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即解除冻结措施的情形包括()
A.公按部公布的不再需要采取冻结措施的 B.公按部或者国家安全部发现错误并书面通知的 C.公按机关或则国家安全机关处理另有要求并书面通知的 D.行业主要部门对资产处理有另行要求的
答案
单选题
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。()
A.是 B.否
答案
多选题
反洗钱的义务主体包括特定非金融机构,特定非金融机构是指()
A.律师行业 B.会计师行业 C.保险公司 D.贵金属行业 E.房地产行业
答案
多选题
特定非金融机构也是反洗钱义务的履行主体,在我国特定非金融机构包括()。
A.贵金属行业 B.会计师行业 C.律师行业 D.运输行业 E.房地产行业
答案
单选题
金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的,可以通过该金融机构向()申请核实确认
A.中国人民银行总行 B.华夏银行总行 C.外交部 D.安理会
答案
多选题
在我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取预防.监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.内控制度 D.大额交易和可疑交易报告制度
答案
单选题
银监会各级派出机构要(),并督促金融机构和特定非金融机构切实提高查控效率
A.积极接待 B.相互配合 C.互相配合 D.积极配合
答案
判断题
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、GA机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由()
答案
热门试题
银监会各级派出机构要积极配合,并督促金融机构和特定非金融机构切实提高()效率。 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、工安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由() 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、工氨机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由() 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、gong&39;an机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由() 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公1安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由() 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、安共机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由() 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公侒机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由() 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公按机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由() 金融机构、特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置,应当按照的相关规定执行。没有规定的,参照公安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行() 金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全、、,履行反洗钱义务() 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。---法律合规部() 法律合规部◆金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公_安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由() 《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。 金融机构客户对金融机构采取()有异议的,可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请核实确认 ( )是某一金融机构或非金融机构对另一风险金融机构或非金融企业实施委托。 2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括() 《关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》的发文机构是?() 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面或电子形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构() 关于做好特定非金融机构登记工作,以下说法不正确的是() 下列非金融机构不属于消极非金融机构的是()
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