等值（）美元以上的现金汇款、现钞兑换需复印留存身份证件

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币__元以上、外币等值1000美元以上的应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件（） 个人凭身份证件可提取外币现钞当日累计等值（）美元（含）以下 对于超过（）万元以上的个人大额取款，必须要求取款人出示账户本人有效身份证件，网点在取款凭条背面摘录身份证件要素，并留存身份证件复印件 本票收款人是个人的，应在本票背面填明本人身份证件名称、号码及发证机关，并留存身份证复印件；委托他人提示付款的，还应填写被委托人的身份证件名称、号码及发证机关，并留存身份证复印件备查（） 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，可不用留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。 个人申请签发汇票时，需对客户本人身份证件进行联网核查并留存身份证影像；代理人申请签发汇票时，柜员应对代理人身份证件进行联网核查，并留存身份证影像和采集（）等信息。 持外币现金结汇单笔超过等值（）美元的需出具有效的身份证件 网点为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时，单笔金额在人民币（）万元以上或者外币等值（）千美元以上的，应识别客户身份，并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。 个人从本人外币储蓄账户内提取外币现钞当日累计等值美元以上要提供客户本人有效身份证件（） 个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以上（不含）的，银行凭客户有效身份证件和（）办理 5万元（含）以上的代理现金支取业务，要留存的身份证件复印件（） 当日外币现钞结汇累计金额在等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理. 境外个人当日累计兑换不超过等值（）美元（含）的，可凭本人有效身份证件办理。 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币万元以上或者外币等值美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（） 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币元以上或外币等值美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（） 现金汇票委托他人提示付款的，应当查验（）身份证件，并留存持票人和被委托人身份证件复印件。 银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如个人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料，不需重复留存身份证件复印件、影印件或者影像等（） 银行为已在本行开立账户且留存有效身份证件复印件、影印件或影像等个人开立II、III类户时，可复用已有留存资料，不需重复留存身份证件复印件、影印件或者影像等（） 对于人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务，除审核代理人的身份证件是否真实有效、登记代理人的身份基本信息外，还应留存代理人的身份证件复印件（） 客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件（）