如为未在本行开立账户的客户办理单笔为外币等值5000美元以上现钞汇款的，还应留存客户有效身份证件复印件（）

为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币万元以上或者外币等值美元以上的，需对客户进行身份信息识别（） 银行等为自然人客户办理人民币单笔（ ）以上或者外币等值（ ）以上现金存取业务，应当识别客户身份。 银行等为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务，应当识别客户身份。   个人客户在本行没有开立账户的，无法开立农信银汇票（） 银行等为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上的现金存取业务，应当识别客户身份。 各级经营管理机构在以开立账户或其他形式与客户首次建立业务关系,为不在本行开立账户的客户提供等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应要求客户提供有效身份证件以及身份基本信息（） 在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。 商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币万元以上或者外币等值美元以上的，应当识别客户身份（） 为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上、外币等值美元以上的，应当识别客户身份（） 本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立（） 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上或者外币等值美元以上的，应当识别客户身份（） 为个人客户办理人民币单笔50000元以上或者外币等值5000美元以上现金存取业务时，应进行联网核查（） 本行非自然人客户账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值美元的交易，需要作为大额交易进行上报（） 为不在我行开立账户的客户办理交易金额单笔人民币1万元（含）以上的现金汇款和票据兑付，登记客户姓名、有效身份证件号码即可（） 金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。 金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份 为不在本行开立账户（无卡无折）的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，营业网点可以不对客户身份进行识别（） 客户办理基金定期定额申购业务的签约手续时如未开立证券卡、基金账户等账户，应先依照建设银行相关规定开立证券卡及基金账户等账户。 高风险等级客户办理开立新账户等业务时，由开立账户机构的上一级管理行相应业务主管部门审批（） 高风险等级客户办理开立新对公账户等业务时，由开立账户机构的上一级管理行相应业务主管部门审批（）