多选题

根据人民银行261号文规定,加强转账管理的具体措施有以下哪些()

A. 增加转账方式,调整转账时间
B. 加强银行非柜面转账管理
C. 加强支付账户转账管理
D. 加强交易对象调查

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多选题
根据人民银行261号文规定,加强转账管理的具体措施有以下哪些()
A.增加转账方式,调整转账时间 B.加强银行非柜面转账管理 C.加强支付账户转账管理 D.加强交易对象调查
答案
多选题
根据人民银行261号文规定,加强账户实名制管理具体措施有以下哪些()
A.全面推进个人账户分类管理 B.暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务 C.建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制 D.严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系
答案
判断题
根据人民银行261号文的规定,每个公民在同一家银行拥有不超过3个的Ⅰ类账户()
答案
判断题
根据人民银行261号文规定,有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,应当拒绝办理开户业务()
答案
多选题
根据中国人民银行2016年银发261号文,以下表述正确的是()
A.同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户 B.本行内异地存取现、转账等业务应当免收异地手续费 C.个人在政策实施前在同一家银行开立的多个Ⅰ类户,开户行应当进行摸排清理 D.对开户之日起6个月内无交易记录的账户(社保、医保、军保账户除外),银行应当暂停其非柜面业务
答案
单选题
根据人民银行261号文规定,行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当如何处理()
A.向上级行报告 B.向公 安机关报案并将被冒用的身份证件移交公 安机关 C.向人民银行报告 D.向公 安机关报案
答案
多选题
根据人民银行117号文规定,严格审查异常开户情形,有下列情形时应当拒绝开户()
A.对于不配合客户身份识别 B.有组织同时或分批开户 C.开户理由不合理 D.开立业务与客户身份不相符
答案
判断题
根据人民银行261号文规定,对单位和个人身份信息存有疑义的,要求出示辅助证件的,单位和个人拒不出示的,应当拒绝办理开户业务()
答案
多选题
鲁办发32号文要求健全隐患排查治理体系,具体措施包括()
A.构建以生产经营单位为主体的隐患排查治理机制 B.构建以安监部门为主体的隐患排查治理机制 C.加强对隐患排查治理的监督检查 D.提高隐患排查治理监督检查的职业化和专业化水平
答案
多选题
依据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2016]261号)文件规定,自2016年12月1日起,银行机构应增加转账方式,调整转账时间。向存款人提供等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务()
A.实时到账 B.次日到账 C.普通到账 D.优先到账
答案
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根据人行“261”号文件要求,关于转账管理,以下说法正确的是() 加强职业管理,促进员工职业朝向顶峰发展的具体措施有()。 人民银行261号文规定:对注册地和经营地均在异地的单位,银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存()资料等 根据人民银行392号文的规定,临时居民身份证不能作为开户有效证件() 银行应加强营业场所的安全保障,具体措施不包括() 根据中国人民银行“银发【2016】261号”通知,单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过万元、万元的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账() 加强土地资源管理的重要性及具体措施有哪些? 人民银行302号文所指的债券交易包括() 根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)规定,建立单位开户审慎核实机制。对于()的单位,银行和支付机构不得为其开户 代理开立人民币银行结算账户的识别要求,根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》(银发[2011]116号)规定,对于代理开立个人银行结算账户的,银行应采取以下哪些措施()。 根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2016]261号),个人异地本行柜台人民币取现服务自起实施免费优惠() 有助于改善商业银行声誉风险管理的具体措施有() 根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)规定,网点在办理开户业务时,如遇下列情形之一的,应拒绝开户() 为预防医院感染,对住院的老年病人应加强管理,具体措施有()。 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(261号文)规定“自2016年12月1日起,银行在为存款人开通非柜面转账业务时,应当与存款人签订协议,约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额等,超出限额和笔数的,应当到银行柜面办理。”() 《中华人民共和国安全生产法》规定:国家加强生产安全事故应急能力建设。具体措施有() 防止胀轨跑道措施的加强检查和观测的具体措施有哪些 人行261号文于2016年12月1日实施后,我行个人网银、手机银行渠道的转账限额分别是多少 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(261号文)规定“银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。”() 为加强口岸卫生检疫监督和应急管理能力,具体措施包括:()
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