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人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权?()
单选题
人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权?()
A. 上海总部
B. 杭州中心支行
C. 宁波市中心支行
D. 金华市中心支行
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单选题
人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权?()
A.上海总部 B.杭州中心支行 C.宁波市中心支行 D.金华市中心支行
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多选题
人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
A.上海总部 B.武汉分行 C.深圳市中心支行 D.珠海市中心支行 E.上海营业管理部
答案
多选题
根据《反洗钱法》的规定,人民银行在进行反洗钱调查时,应符合下列()要求。
A.调查人员不得少于二人 B.出示合法证件 C.出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书 D.事先通知金融机构 E.出示反洗钱调查审批表
答案
判断题
有权进行反洗钱调查的单位为人民银行及其分支机构。
A.对 B.错
答案
判断题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权()
答案
主观题
《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?
答案
单选题
当人民银行反洗钱调查来我行协查时,我行反洗钱外部协查实行( )制度。
A.实行“事前审批、事后报告”制度 B.实行“事前先查、事后报告”制度 C.实行“报告”制度 D.以上都不是
答案
判断题
反洗钱工作领导小组负责组织辖内机构落实人民银行反洗钱工作规划和管理要求,及时向当地人民银行报告反洗钱数据及信息;配合开展反洗钱检查工作()
答案
单选题
《金融机构反洗钱规定》明确,下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准()
A.询问 B.查阅、复制 C.封存 D.临时冻结
答案
多选题
人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务包括()
A.参与调查义务 B.配合调查义务 C.如实提供信息义务 D.不得拒绝和阻碍调查
答案
热门试题
反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。
所谓反洗钱调查的管辖,就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。
所谓反洗钱调查的管辖,就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。
简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充()
反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容,向中国人民银行提供调查所需()。
人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主有()。
人民银行在反洗钱调查过程中,采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应,而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则?()
在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。
人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时,无权实施下列哪些措施?()
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时,应及时通过()就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告。
《依据金融机构反洗钱管理规定》中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查()
下列机构具有对金融机构的反洗钱调查权()
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
人民银行对金融机构反洗钱工作的监督方式有()
反洗钱调查的主体只能是中国人民银行或其()分支机构。
对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构,中国人民银行可以()
中国人民银行以下哪些机构可以对辖内金融机构进行反洗钱调查()
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