对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇（ ）次及以上的， 业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查， 不再为其办理相关跨境汇款业务。

洗钱及制裁风险后续控制应遵循以下管理原则（） 同一客户连续办理连贷通业务的次数不得超过3次（） 按照机构洗钱及制裁风险评估管理制度的规定，本行按开展制裁风险评估工作（） 按照机构洗钱及制裁风险评估管理制度的规定，本行按年开展制裁风险评估工作（） 客户洗钱风险等级分类信息包括对客户洗钱风险等级的（）情况及采取的措施等。 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。 （）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案，建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，管理和设定全行客户洗钱风险评估指标 上门服务人员对同一客户连续服务期限不得超过（） 同一客户连续办理小微企业连贷通业务的次数不得超过次（） （）负责对客户洗钱风险指标及系数设定提出专业意见 关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。 关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。 同一客户对同一问题重复投诉2次或2次处理仍不满意或重复抱怨次及以上的，将本问题提级到专业职能部门处理（） 上门收、送款人员对同一客户收、送款业务的连续时间不得超过（）。 除客户原因外，对同一客户的入户服务不能出现2次失约（） 同一客户对同一问题重复投诉次及以上的，服务调度将本问题提级至局领导、公司市场营销部，由公司层面督办（） 经人工判断，核心业务系统传送至反洗钱系统不同客户号属于同一客户的，可于（）时调整为同一客户，使用其中一个证件信息。 在同一天内，对同一客户可以进行几次风险承受能力测评（） 出现同一客户相同问题重复致电3次及以上或出现区域性、群体性的相同客户诉求问题时，使用（） 我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定，本行客户洗钱风险等级划分为（）