判断题

各营业机构应按柜台高风险业务范围调整叫号机的设置,提示客户到指定柜员窗口办理此类业务,大堂经理需做好分流指导()

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判断题
各营业机构应按柜台高风险业务范围调整叫号机的设置,提示客户到指定柜员窗口办理此类业务,大堂经理需做好分流指导()
答案
单选题
下列属于高风险业务范围的有()
A.反洗钱高风险等级客户身份识别 B.等值人民币100万(含)元以上现金调缴业务 C.质押冻结、解冻 D.协定存款账户的开立、销户
答案
单选题
负责对所有营业机构柜台高风险业务与柜员等级匹配进行日常管理,并纳入对营业机构运营管理工作的考核()
A.总行运营管理部; B.一级分行运营管理部; C.二级分行运营管理部
答案
单选题
对高风险、较高风险客户,各专业、各机构应采取()的风险控制措施。
A.强化 B.标准 C.简化 D.差异化
答案
单选题
证券公司自营业务的高风险特征是指()
A.经营风险 B.市场风险 C.经济风险 D.法律风险
答案
多选题
业务经理对机构网点高风险业务及关键环节实施重点监控。负责对()等高风险及特殊业务的监控审批
A.冲正 B.冻结解冻 C.强制扣划 D.BGL账户 E.强制修改重空状态
答案
多选题
高风险签约业务包括()
A.电子渠道下挂 B.满金宝 C.期权宝 D.外汇宝
答案
判断题
熏蒸杀虫作业应按高风险作业控制()
答案
单选题
证券自营业务的风险性或高风险特点主要是指( )。
A.市场风险 B.法律风险 C.经营风险 D.操作风险
答案
多选题
下面哪些业务属于高风险业务()
A.开通私募基金合格投资者权限 B.开通退市整理股票交易权限 C.开通风险警示股票交易权限 D.开通债券市场合格投资者交易权限 E.填充 F.填充 G.填充
答案
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证券公司自营业务的高风险特点主要是指()。 高风险检疫处理业务包括() 政府部门设置核酸检测点,对高风险岗位()开展一次核酸检测,确保各高风险岗位每天都有人员接受检测 下面哪些业务属于中高风险业务() 下列哪些业务属于台风高风险业务() 对于高风险客户或者高风险账户持有人,营业机构应当加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,营业机构应采取合理措施了解其() 银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、()、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。 银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、()、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估 银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对帐及内审有关要求的工作意见》中要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、()、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其( )。 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其() 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()。   对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()。   下列业务属于高风险的有() 下列属于高风险业务的是() 对于高风险客户或者高风险账户持有人,营业机构应当了解其等信息,加强对其金融交易活动的监测分析() 法人金融机构应当制定并执行清晰的客户接纳政策和程序,明确禁止建立业务关系的客户范围,有效识别高风险客户或高风险账户,并对其进行() 收单机构应严格对等高风险业务的交易授权管理() 二次审核为对部分高风险业务,要求在一次审核通过之后,强制二次审核(即由同一名智能柜台管理员对高风险业务审核两遍)() 高风险业务是指易于或经常被利用于洗钱的业务,农发行洗钱高风险业务包括但不限于()
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