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收单机构应严格对等高风险业务的交易授权管理()
多选题
收单机构应严格对等高风险业务的交易授权管理()
A. 消费
B. 消费撤销
C. 退货
D. 消费调整
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多选题
收单机构应严格对等高风险业务的交易授权管理()
A.消费 B.消费撤销 C.退货 D.消费调整
答案
多选题
加强高风险业务交易流程控制,对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单(折)挂失等高风险业务的(),授权人员必须严格审核
A.真实性 B.准确性 C.合理性 D.合规性
答案
主观题
收单机构对什么交易要严格加强授权管理?
答案
主观题
收单机构对什么交易要严格加强授权管理
答案
多选题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知》规定,商业银行应该加强高风险业务交易流程控制,对前台柜员发起的等高风险业务的真实性、准确性、合规性,授权人员必须严格审核()
A.各类代办业务 B.大额资金交易 C.账户变更 D.存单(折)挂失
答案
多选题
业务经理对机构网点高风险业务及关键环节实施重点监控。负责对()等高风险及特殊业务的监控审批
A.冲正 B.冻结解冻 C.强制扣划 D.BGL账户 E.强制修改重空状态
答案
判断题
加强高风险业务交易流程控制,对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单(折)挂失等高风险业务的真实性、准确性、合规性,运营主管必须严格审核()
答案
单选题
被银行卡风险信息共享系统收录为高风险商户的,收单机构应发展()
A.大力 B.审慎 C.绝对不能 D.以上选项都可以
答案
多选题
对于()使用大额现金、跨境业务、非面对面业务等高风险产品或服务,呈现高风险交易特征时,或与来自金融行动特别工作组(FATF)有关名单所列高风险国家(地区)的客户进行交易时,各级机构应进一步开展客户及其受益所有人身份核实
A.高风险客户 B.中高风险客户 C.中风险客户 D.中低风险客户
答案
多选题
以下哪些属于收单业务高风险商户()
A.机票售点或手机专卖店 B.批发类、咨询类、投资类等等 C.从事面对面收单业务的商户 D.申请安装移动受理终端的商户
答案
热门试题
对保障国业务的保洁、搬运等高风险岗位应采取以下哪些措施()
根据徽商银行收单业务管理规定,对于出现()等高风险情况,各分支行应依据与商户签署的合作协议,暂停商户收单业务结算账户的资金支付,降低出现收单业务损失的风险
收单机构应当针对风险较高的交易类型制定专门的风险管理制度。对交易类型,收单机构应当强化风险管理措施()
高风险业务必须由匹配能力的柜员经办、复核、授权,严禁出现不匹配能力员工办理高风险业务()
收单机构应对等情况的设备验证支付进行交易监控()
针对()等高风险投诉,及时上报并跟进处理,确保高风险客户投诉早预警、早解决
检验指标主要评价本行反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况,包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容()
对高风险、较高风险客户,各专业、各机构应采取()的风险控制措施。
重大隐患整治应定期开展外网系统、重要平台软件及业务应用等高风险点隐患专项排查;应严格隐患的制度,严格隐患定级标准和档案质量,严格隐患闭环整改()
收单机构应严格按照相关业务规范设置商户编码、商户名称、商户服务类别码、商户地址等关键信息,为__对交易风险度的判断和对交易的正常授权提供准确信息()
柜员应为支行级(含)以上账务机构负责人,主要对高风险业务.特殊业务予以授权,并监督管理其他柜员()
除确认收单机构或商户有欺诈行为外,对按收单业务操作规程处理,由收单机构提交并经中国银联转接,取得发卡机构授权同意的交易,因交易完成所产生的风险损失由发卡机构承担()
各机构应在出表日核对重要空白凭证使用和库存情况报表,重点关注等高风险业务报表()
根据风险与收益对等原理,高风险项目必然带来高收益()
在防火墙上禁止开通等高风险服务()
收单机构应当按照规定严格落实特约商户实名制管理,加强特约商户资质审核,健全业务和风险管理措施()
收单机构未按规则要求设置()并干扰发卡机构授权管理的,属于特定案由中所称“收单机构涉嫌收单业务严重违规行为”
《高风险作业管理制度》规定,高风险作业原则()。
《高风险作业管理制度》规定,高风险作业原则()
收单机构应当强化业务和风险管理措施,建立对特约商户的风险评级制度,对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当采取的措施有()
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