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银行业员工可以与客户发生非正常资金往来()
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银行业员工可以与客户发生非正常资金往来()
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银行业员工可以与客户发生非正常资金往来()
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判断题
银行业员工可以与客户发生非正常资金往来。
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单选题
员工个人账户、关联账户与个人客户账户之间发生非正常资金往来,资金往来形式包括直接往来和()
A.现金存款 B.内部账过渡 C.现金取款
答案
单选题
强化员工与客户以及与本行的风险隔离措施,严禁,有效堵截员工与客户非正常资金往来()
A.越岗.越权、越位操作 B.越岗.越权、混岗操作 C.越位.越权、混岗操作 D.越岗.越位、混岗操作
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判断题
我行员工可以通过本人或他人出借资金给本行信贷客户,但不得与本行信贷客户发生非正常资金往来。
答案
多选题
禁止员工个人账户与客户个人账户之间发生非正常资金往来,包括但不限于()
A.出借账户代办结算 B.调剂库存 C.代取现金 D.套取现金 E.代办/分拆结售汇
答案
多选题
禁止员工个人账户与单位账户之间发生非正常资金往来,包括但不限于()
A.为客户垫款 B.向企业借出和借入资金 C.出资办企业 D.代取现金 E.套取现金 F.代办/分拆结售汇
答案
判断题
严禁银行业员工借用客户资金或出借资金给客户使用()
答案
判断题
严禁银行业员工借用客户资金或出借资金给客户使用。
答案
多选题
银行员工与客户异常资金往来行为包括()
A.员工与对公授信客户(特别是本人管户的对公授信客户)的资金往来 B.员工代理本人管户的客户办理业务 C.员工与本人管户的我行合作中介机构和经销商的资金往来 D.员工利用个人账户归集他人资金、套取现金、办理转账等容易让人理解为代表银行从事资金存取款等行为
答案
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根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁与客户发生资金往来()
依据《中国农业银行员工违规行为处理办法》规定,某员工违反规定与他人发生大额、频繁等非正常资金往来的,应该给予处分()
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根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁利用员工或银行客户的个人账户为他人,借用银行客户的个人账户为员工,借用客户资金或出借资金给客户使用,与客户发生资金往来
银行业从业人员可以利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,也可经借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金()
银行业从业人员可以利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,也可经借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。
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发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的,客户开户机构应对该客户()
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个人资信证明是指银行为客户出具资信证明书,如实证明其()及与银行业务往来情况。
银行业金融机构发生员工被绑架或被限制人身自由,叛逃、失踪或非正常死亡应按照《重大突发事件报告制度》的规定进行报告处置()
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私人银行业务可以面向所有客户。
严禁银行业员工泄漏客户信息及本行商业秘密。
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