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银行业员工可以与客户发生非正常资金往来。
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银行业员工可以与客户发生非正常资金往来。
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银行业员工可以与客户发生非正常资金往来()
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判断题
银行业员工可以与客户发生非正常资金往来。
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单选题
员工个人账户、关联账户与个人客户账户之间发生非正常资金往来,资金往来形式包括直接往来和()
A.现金存款 B.内部账过渡 C.现金取款
答案
单选题
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判断题
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答案
多选题
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答案
多选题
禁止员工个人账户与单位账户之间发生非正常资金往来,包括但不限于()
A.为客户垫款 B.向企业借出和借入资金 C.出资办企业 D.代取现金 E.套取现金 F.代办/分拆结售汇
答案
判断题
严禁银行业员工借用客户资金或出借资金给客户使用。
答案
判断题
严禁银行业员工借用客户资金或出借资金给客户使用()
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多选题
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A.员工与对公授信客户(特别是本人管户的对公授信客户)的资金往来 B.员工代理本人管户的客户办理业务 C.员工与本人管户的我行合作中介机构和经销商的资金往来 D.员工利用个人账户归集他人资金、套取现金、办理转账等容易让人理解为代表银行从事资金存取款等行为
答案
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银行业从业人员可以利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,也可经借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。
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发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的,客户开户机构应对该客户()
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严禁银行业员工泄漏客户信息及本行商业秘密。
私人银行业务可以面向所有客户。
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