以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。（）
A. 不涉及敏感国家和地区的中央银行
B. 不涉及敏感国家和地区的政策性银行
C. 涉及敏感国家和地区的中央银行或政策性银行
D. 从事国际金融管理和金融活动的超国家性质的金融机构
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以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。（）
A.不涉及敏感国家和地区的中央银行 B.不涉及敏感国家和地区的政策性银行 C.涉及敏感国家和地区的中央银行或政策性银行 D.从事国际金融管理和金融活动的超国家性质的金融机构
答案
以下股权结构类型，哪种代理行洗钱风险最高。（）
A.中央政府出资或控股 B.地方政府出资或控股 C.非政府出资或控股 D.难以获知股权或控制权结构
答案
代理行经营规模越大，风险程度越高。代理行信息公开程度越高，风险程度越低（）
答案
属于空壳银行的代理行应直接确定为禁止类代理行（）
答案
以下哪种情形不能认定工伤的情形？（）
A.醉酒或者吸毒的 B.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的 C.患职业病的 D.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的
答案
代理行的数量越多越好，无需考虑代理行所在国际及地区风险
A.对 B.错
答案
代理行的数量越多越好，无需考虑代理行所在国际及地区风险（）
答案
根据《浙商银行境外代理行管理办法（2019年版）》，对于存在下列情形之一的境外代理行，可直接将风险等级确定为“高风险”，无需注意对照风险要素进行评级（）
A.空壳银行 B.无营业执照或营业执照被吊销、注销 C.未受到监管机构监管 D.自身、实际控制人、控股股东或受益所有人被列入联合国、中国人民银行、中国公安部、欧盟、OFAC等公布的制裁名单
答案
代理行风险评估指标体系下，客户特性风险要素是指代理行的等（）
A.股东背景 B.股权结构 C.经营规模 D.信息透明度
答案
银团贷款（代理行）发放业务风险提示（）
A.严格依法依约与成员行、借款人签订银团贷款协议，防止法律纠纷 B.严格依法签订借款合同，防止合同签订不规范，造成合同无效而产生的贷款风险和资金损失 C.贷款必须转入借款人在代理行开立的账户，防止产生纠纷 D.严格依法依约签订银团贷款协议与借款合同，防止合同签订不规范，造成合同无效而产生的贷款风险和资金损失
答案
热门试题
代理行洗钱风险分类流程主要包括（）
发生下列哪些情形，将终止代理行关系（）
存在以下哪些情形的客户，不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险？（）
银团贷款牵头行不能担任该银团的代理行。（）
银团贷款牵头行不能担任该银团的代理行。（）
总行因特殊原因不能建立代理行关系时，可授权（）和境外子银行自行建立代理行关系。
代理行信息公开程度越高，洗钱风险程度越高（）
出现以下哪些情形的投保客户，不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险（）
对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，与我行建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系的，可直接确定为低风险客户（）
按照授信对象的不同，国际贸易融资可分为对客户授信和对代理行授信，以下哪项业务不能通过占用代理行授信额度办理？（）
下列税务代理情形中，委托方不能单方终止代理行为的是（）。
下列税务代理情形中，委托方不能单方终止代理行为的是()。
下列税务代理情形中，委托方不能单方终止代理行为的是（ ）。
下列税务代理情形中，委托方不能单方终止代理行为的是( )。
不能认定为代理的情形有（ ）。
以下机构不得担任代理行的是()
担保代理行
下列情形中，不能导致建设工程代理行为终止的是()
以下情形中，属于无权代理行为的是（ ）。
建立代理行关系必须考虑两个基本要素：银行自身业务发展的需要及代理行风险。
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