多选题

内部销户条件:有下列情形之一,开户网点应及时为境外机构办理销户手续()

A. 境外机构开户的制度依据或政府批文有效期限届满
B. 政府主管部门禁止境外机构继续在境内从事相关活动
C. 按境外机构本国或本地区法律规定,境外机构主体资格已消亡
D. 其他应撤销银行结算账户的情形

查看答案
该试题由用户160****43提供 查看答案人数:35014 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户160****43提供 查看答案人数:35015 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
内部销户条件:有下列情形之一,开户网点应及时为境外机构办理销户手续()
A.境外机构开户的制度依据或政府批文有效期限届满 B.政府主管部门禁止境外机构继续在境内从事相关活动 C.按境外机构本国或本地区法律规定,境外机构主体资格已消亡 D.其他应撤销银行结算账户的情形
答案
多选题
有下列情形之一的,境外机构应及时办理销户手续()
A.境外机构开户时所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件设定有效期限,且有效期限届满的; B.政府主管部门禁止境外机构继续在境内从事相关活动的; C.按境外机构本国或本地区法律规定,境外机构主体资格已消亡的; D.其他应撤销银行结算账户的情形
答案
多选题
有下列情形之一的,境外机构需及时办理销户手续()
A.境外机构开户时所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件设定有效期限,且有效期限届满的 B.政府主管部门禁止境外机构继续在境内从事相关活动的 C.按境外机构本国或本地区法律规定,境外机构主体资格已消亡的 D.其他需撤销账户的情形
答案
多选题
境外机构因自身需要或有下列情形之一的应及时办理销户手续()
A.境外机构开户时所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件有效期限届满; B.政府主管部门禁止境外机构继续在境内从事相关活动; C.按境外机构本国或本地区法律规定,境外机构主体资格已消亡; D.其他应撤销银行结算账户的情形
答案
多选题
对有下列情形之一的,网点拒绝开户()
A.对单位和经办人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和经办人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。 C.对注册地址与纸质对账单邮寄地址不一致等情况 D.明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
答案
多选题
对于境外机构未及时主动办理销户的人民币NRA账户,开户网点应通知境外机构自发出通知之日起日之内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入管理()
A.30 B.90 C.180 D.360 E.久悬未取专户 F.久悬专户
答案
多选题
有下列情形之一的,营业网点有权拒绝开户()
A.在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法失信企业名单” B.单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.单位法人对单位经营规模及业务背景不清楚,但由我行工作人员共同亲见法人在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认,并保留音视频资料
答案
多选题
单位客户有下列情形之一的,营业网点有权拒绝开户()
A.在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法失信企业名单”的 B.单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.不符合年日均标准的
答案
多选题
有下列情形之一的,营业机构有权拒绝开户()
A.对客户身份信息存在疑义,要求出示辅助证|件,客户拒绝出示的 B.组织企业同时或者分批开立账户的 C.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的 D.经核实注册地址不存在或者虚构经营场所的
答案
单选题
境外机构未及时办理销户手续,开户行应通知境外机构自发出通知之日起()日之内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理
A.10 B.20 C.30 D.7
答案
热门试题
有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()。 有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 开户机构要加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,开户机构有权拒绝开户() 对于需销户的境外人民币结算账户,境外机构未及时办理的,开户银行应通知境外机构自发出通知之日起来日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理() 有下列情形之一的,单位客户应向开户网点提出撤销银行结算账户的申请() 有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户---运营部() 对于有下列哪些情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 单位客户存在下列异常开户情形之一的,开户机构有权拒绝开户() 有下列情形之一的,应急预案应及时修订() 下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 单位客户存在下列()异常情形之一的,开户机构有权拒绝开户 开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录() 有下列情形之一的,企业应向本行提出销户申请() 受理网点在办理金穗借记卡销户(销卡)业务时,应要求持卡人满足下列条件()之一。 加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户:( ) 加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 领导干部有下列情形之一的,应及时进行提醒:() 领导干部有下列情形之一的,应及时进行提醒()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位