相关试题
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以下哪些属于洗钱途径（）
A.银行 B.保险 C.证券 D.房地产
答案
以下哪些属于洗钱风险较高的情况（）
A.客户信息公开程度高 B.客户身份证件或身份证明文件难以查验 C.现金交易 D.非面对面交易
答案
以下哪些途径属于校园贷？
答案
下列属于洗钱活动常见途径或方式（）
A.通过境内外银行过渡，使非法资金进入金融体系 B.通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移 C.利用他人账户提现，切断洗钱线索 D.通过购买房产进行洗钱
答案
以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
A.客户来自或客户居住地 B.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员，外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑，政府 C.发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织 D.名列我国相关政府部门要求协查 E.因涉嫌犯罪接受公安
答案
以下哪些行业（职业）属于洗钱高风险行业（职业）（）
A.律师事务所 B.典当行 C.珠宝行 D.政府机关
答案
洗钱活动可以通过以下哪种途径和方式（）
A.通过买卖股票基金保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化 B.通过购买彩票进行洗钱 C.通过购买房产进行洗钱 D.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱 E.0 F.0 G.0 H.0
答案
以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素（）
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户 B.长期存在大额交易的客户 C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户 D.股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户
答案
以下哪些属于非正规途径获客（）
A.贴吧邀请 B.兼职群邀请 C.和手机店收费合作获客 D.以兼职名义付费邀请
答案
以下哪些属于犯情收集的途径（）
A.个别谈话 B.“一组两线”汇报 C.信件检查 D.视频监控
答案
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以下哪些属于洗钱风险评估指标业务风险特性风险子项范围（）
以下哪些交费途径属于智能交费统计范围（）
以下哪些属于常用的检索途径的是（）
以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）
洗钱的过程具有以下哪些特征（）。
以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）
以下哪些属于学前教育课程实施的途径？（）
可通过以下（）途径来加强反洗钱可疑案例的分析甄别。
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素（法律合规部）（）
《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。（）
以下哪些属于专业技术人员学习积累的途径？（）
以下哪些交费途径不属于居民智能交费统计范围（）
以下哪些交费途径不属于电子化交费统计范围（）
以下哪些团体无须进行反洗钱登记（）
以下哪项属于洗钱的上游犯罪。（）
以下哪项属于客户洗钱风险评估要素（）
洗钱是以下哪些犯罪的下游犯罪行为？（）
反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些？（）
发生以下哪些情况时,应开展产品洗钱风险评估（）
客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则（）
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