对私客户期间一般可疑报告次数≥5次的，将其设定为客户（）

对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次（） 银行一般根据客户的()对客户进行分层。 货运一般客户对运价反应最灵敏，一般客户决定货运企业的（）。 货运一般客户对运价反应最灵敏，一般客户决定货运企业的（ ）。 客户需求分析报告的基本格式一般包括（）。 全行员工均负有报告客户可疑行为或可疑交易、协助反洗钱调查的责任，履行对可疑行为资料和客户身份资料保密的义务（） 目前我行反洗钱可疑案例报送，应由编辑岗发起客户风险等级调整，将客户风险等级调整至一般风险或一般风险以上等级，经过级审批后，才可将客户的案例作为可疑案例进行上报（） 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期或额外提交报告（） 客户在过去三年内被我行报送（）次可疑交易报告，应采取措施终止客户关系 居民客户抄表周期一般一次（） 根据对客户的分类，对优良客户、一般客户和淘汰客户实行不同的管理，属于。---营销知识（） 可疑案例处理意见：对私、对公客户确认意见理由应包含（三个要素），根据客户背景情况添加处理意见（） 撰写客户需求分析报告工作的一般步骤是（）。 对一般客户的走访要求（） 对客户一般授信额度的延续使用期限期不得超过（），对客户确定授信额度后，经办行信贷人员应对授信客户进行跟踪调查，至少每（）对客户进行一次全面的调查分析，并形成《信贷资产检查报告》 一般来说，对客户经理的绩效考核设定的内容应包含：（）、业务能力、（）、规范服务。 反洗钱监测分析系统（）对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。 确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户的分析过程（） 已报送过某一客户的可疑交易，该客户又出现同类型或其他类型的可疑交易的，无需再报告。 金融机构在报送可疑交易报告后，对报告涉及的客户、账户和资金应（）